证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-035
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司
　　2025年中期利润分配预案公告
　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。
　　一、本次中期分红方案的基本情况
　　2025年前三季度，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）未经审计的合并报表中，税后净利润125789.25万元，归属于母公司净利润127835.65万元。截至2025年9月30日，本行合并报表中期末未分配利润为457504.78万元，本行母公司报表中期末未分配利润为454385.27万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至2025年9月30日，本行可供股东分配的利润为454385.27万元。按照《公司法》及本行章程，本期无需提取法定公积金或任意公积金。
　　综合考虑股东投资回报、资本充足要求以及本行业务可持续发展等因素，经第八届董事会第十一次会议审议，提议本行实施2025年中期分红，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）；不实施资本公积金转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期。
　　截至2025年9月30日，本行已发行股份2,461,392,789股，以此计算拟派发现金股利人民币24613.9279万元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润的比例为19.25%。本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
　　二、本次中期分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，符合本行的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
　　三、审议程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　本行于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年中期分红的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会认为：2025年中期分红方案符合法律、法规及《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2025年中期分红方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-034
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年10月27日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名（其中：董事周凯、董事朱南军以视频表决方式出席会议），实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于《2025年第三季度经营情况报告》的议案
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、关于《2025年第三季度内部审计情况报告》的议案
　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、关于《2025年第三季度报告》的议案
　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、关于《2025年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
　　本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。
　　详见本行在官网披露的《2025年第三季度第三支柱信息披露报告》。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、关于2025年中期分红的议案
　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　详见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年中期利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　六、关于2026年度网点规划的议案
　　本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、关于对外公益捐赠的议案
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、关于修订《全面风险管理办法》的议案
　　本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、关于调整董事会专门委员会成员的议案
　　调整以下董事会各专门委员会的设置与人员组成如下：
　　1.关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、汪激清，董事范新凤组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事朱南军担任。
　　2.审计委员会：由独立董事汪激清、董斌，职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任。
　　3.金融消费者权益保护委员会：由董事倪庆华、范新凤，职工董事耿轶韬组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由董事倪庆华担任。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、关于召开2025年第二次临时股东会的议案
　　会议同意于2025年11月14日下午14:30在江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，股东会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-037
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第二次临时股东会定于2025年11月14日下午14：30召开，会议有关事项如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　（二）召集人：本行董事会
　　2025年10月27日，经本行第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会。
　　（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
　　（四）召开时间
　　1．现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2025年11月10日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1．截至2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
　　2．本行董事、高级管理人员；
　　3．本行聘请的见证律师；
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会审议提案名称及编码
　　■
　　2．提案披露情况
　　上述议案已分别经本行第八届董事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，具体内容请见本行于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3．特别提示
　　提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记手续
　　1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　2．个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
　　（二）登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:00 下午14:00-17:30
　　（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室
　　（四）联系方式：
　　地址：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室
　　联系人：瞿丹阳、张晶晶
　　联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
　　邮箱地址：jynsyh@sina.com
　　（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》
　　《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议》
　　特此通知。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件一：
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362807”
　　2、投票简称为“江行投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月14日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　（法人股东由法定代表人
　　签名并加盖单位公章）
　　委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
　　委托人联系电话：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日