股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-066
　　海信家电集团股份有限公司
　　第十二届董事会2025年第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式
　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2025年10月13日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2025年第四次会议的通知。
　　（二）会议召开的时间、地点和方式
　　1. 会议于2025年10月28日以书面议案方式召开；
　　2. 董事出席会议情况：
　　会议应到董事9人，实到9人。
　　（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
　　审议及批准本公司《2025年第三季度报告》（本公司《2025年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日