本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2025年9月30日，伟华电子有限公司通过其QFII账户持有公司股份2,705,700股，持股比例为0.11%，伟华电子有限公司合计持有公司股份297,716,053股，持股比例为12.25%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一057
　　广东生益科技股份有限公司
　　股权激励限制性股票回购注销实施
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）2024年度限制性股票激励计划5名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计143,700股，按授予价10.04元/股扣除2024年分红（每股派0.6元）、2025年半年度分红（每股派0.4元），即9.04元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
　　(本次注销股份的有关情况
　　■
　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　1、2025年8月15日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年8月16日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。
　　2、2025年9月3日，公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。2025年9月4日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》发布了《生益科技关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-048）。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　1、限制性股票回购注销的原因及依据
　　鉴于公司2024年度限制性股票激励计划中5名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司将前述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。
　　2、本次回购注销的相关人员、数量
　　本次限制性股票回购注销涉及5名激励对象，合计回购注销限制性股票143,700股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票34,617,686股。
　　3、回购注销安排
　　公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户,并向中登公司提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025年10月31日完成回购注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件的流通股减少143,700股，公司总股本由2,429,262,930股减少至2,429,119,230股，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市康达（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源、信息披露和回购注销安排等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司后续应按照《公司法》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续,并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一053
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。2025年10月23日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》
　　监事会一致认为：
　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
　　（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
　　（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（4）监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，同时，《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一052
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。2025年10月23日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉配套制度的议案》
　　1、《股东会议事规则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、《董事会议事规则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
　　1、《董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、《董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3、《董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经各自董事会专门委员会审议通过后提交董事会审议。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）》。
　　（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　1、《独立董事工作制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　2、《独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》
　　独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》
　　关联董事陈仁喜回避表决；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　4、《募集资金管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　5、《信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　6、《董事会秘书工作制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　7、《分红管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　8、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　9、《内幕信息知情人备案管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　10、《投资者关系管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　11、《委托理财管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　12、《社会责任制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　13、《信用类债券募集资金管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　14、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　15、《独立董事年报工作制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　16、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　17、《外部信息使用人管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　18、《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025年10月修订）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　《独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司委托理财管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司社会责任制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）》《广东生益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年10月修订）》《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025年10月修订）》。
　　（六）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
　　1、《对外担保管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　2、《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　以上议案需提交股东大会审议。
　　3、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4、《总经理工作细则》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　5、《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　6、《对外投资管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　7、《内部审计制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　8、《审计委员会年报工作制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　《内部审计制度》《审计委员会年报工作制度》经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司对外担保管理制度》《广东生益科技股份有限公司关联交易管理制度》《广东生益科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广东生益科技股份有限公司总经理工作细则》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《广东生益科技股份有限公司对外投资管理制度》《广东生益科技股份有限公司内部审计制度》《广东生益科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
　　（七）审议通过《关于提名唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由11名增加至12名，独立董事4名保持不变，非独立董事由7名增加至8名（其中设置1名职工代表董事）。
　　经公司提名委员会审核，董事会同意提名唐嘉盛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会提名委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：经审阅第十一届董事会非独立董事候选人唐嘉盛先生个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为。我们认为，唐嘉盛先生作为非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名唐嘉盛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金方案〉的议案》
　　关联董事陈仁喜回避表决；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
　　（九）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
　　唐嘉盛先生，1988年出生，中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团-中国消费者团队研究助理,东亚人寿保险有限公司、蓝十字(亚太)保险有限公司及 Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事。
　　现任深圳清溢光电股份有限公司、半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡(英属处女岛)有限公司、宏僑有限公司、昇天有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、 Peninsular Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、 Peninsular Concord Limited、Peninsular Crystal Limited 及 Peninsular Loyalty Limited 董事，伟华电子有限公司高级管理人员，香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长，佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢光电有限公司、新余常裕科技有限公司及广东生益科技股份有限公司监事,深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，2025年8月至今担任上海实业控股有限公司独立非执行董事。
　　证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-055
　　广东生益科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月13日 14点30分
　　召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月13日
　　至2025年11月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，详见2025年10月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-052）和第十一届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-053）。
　　2、特别决议议案：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉配套制度的议案》
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》
　　应回避表决的关联股东名称：陈仁喜、曾红慧、唐芙云、曾耀德、林道焕
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
　　2．登记地点及授权委托书送达地点：
　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　　证券代码：600183 证券简称：生益科技
　　广东生益科技股份有限公司
　　(下转B359版)