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　　注：除特殊标明外，上表中条文号为《公司章程》修订后条文号。
　　本次修订事项尚需提交公司股东会审议批准，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更登记及备案事项。
　　修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、制定、修订部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现有公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。相关情况如下：
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　　上述制度已经公司第六届董事会第二十一次会议逐项审议通过，其中第1至9项尚需提交股东会审议。
　　制定和修订后的上述制度具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　福建榕基软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日