证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-57
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
　　（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）进入带料调试阶段。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：饶怡 主管会计工作负责人：宋兴来 会计机构负责人：曾倩
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：饶怡 主管会计工作负责人：宋兴来 会计机构负责人：曾倩
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
　　2025 年10 月 28 日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-56
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年10月23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《2025年第三季度报告》，详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2025年度三季度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
　　同意成都市自来水有限责任公司武侯服务网点施工关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为2,712.49万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。
　　关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
　　同意公司副总经理赵健先生、董事会秘书胡涵先生在完成公司董事会确定的年度经营目标后，年度税前薪酬标准为：
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　　除公司调整薪酬标准外，以上高级管理人员的薪酬标准每年按此执行。
　　关联董事胡涵先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-58
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于因公开招标新增关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）武侯服务网点项目实施了施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价2,712.49万元（不含税额2,488.52万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易累计情况，本次关联交易达到董事会审议标准。
　　（二）审批程序
　　本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年10月28日召开第十届董事会第三十次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）名称：成都环境工程建设有限公司
　　（二）类型：有限责任公司
　　（三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层
　　（四）法定代表人：代勇
　　（五）注册资本：11,223.77万元人民币
　　（六）成立日期：1985年3月12日
　　（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
　　（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
　　（十）主要财务数据：
　　环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产609,162.86万元，净资产25,524.39万元；2024年度实现营业收入250,480.79万元，净利润2,467.61万元。
　　环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产650,146.21万元，净资产25,256.62万元；2025年1-9月实现营业收入169,145.14万元，净利润1,906.60万元。
　　三、关联交易合同主要内容
　　本次关联交易涉及的合同包括武侯服务网点项目建设管理单位与中标方签订的施工合同及相关协议。
　　（一）工程概况
　　1、工程名称：成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目。
　　2、工程地点：成都市武侯区武兴四路和武科西三路交界处簇桥街道办事处瓦房村六组。
　　3、建设内容：本项目包括服务大厅、供水管网建设维护点、应急供水安全保障点等，工程内容包括招标文件约定范围内的施工工作，直至竣工验收合格并办理移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复和保修工作。
　　（二）合同工期：工期总日历天数暂定为274日历天。
　　（三）合同价格：含税暂定金额为2,712.49万元（不含税额2,488.52万元）。
　　（四）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的10%。
　　（五）支付方式：预付款比例为签约合同价（扣除暂列金额）的10%。进度款按合同约定支付。
　　（六）合同生效：在承包人按要求缴纳履约担保后，自相关方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次自来水公司武侯服务网点项目将建成为集用户报装服务、供水管网建设、日常维护抢修、应急供水安全保障等功能于一体的综合性给水服务网点，便于城区居民用水业务办理，进一步加强武侯区及城市西南片区的自来水供应服务保障，提升服务品质。本次关联交易系项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约8.10亿元（含公开招标产生的关联交易）。
　　七、备查文件
　　（一）公司独立董事专门会议决议；
　　（二）中标通知书；
　　（三）成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目施工合同及相关协议；
　　（四）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日