证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-038
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-037
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第九届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于2025年10月28日下午以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应到董事12人，实到董事11人，此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会，书面委托董事长刘浩代为出席并行使表决权，董事杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　公司2025年第三季度报告（公告编号：2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　会前，2025年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　（二）审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（三）审议通过了《选举董事会审计委员会召集人》的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　选举邸雪筠女士为董事会审计委员会召集人。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-036
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会不存在否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开时间：
　　1.现场会议时间：2025年10月28日14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：公司董事长刘浩先生。
　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　出席现场会议和网络投票的股东316人，代表股份743,489,983股，占公司有表决权股份总数的56.5313％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份564,679,762股，占公司有表决权股份总数的42.9354％。通过网络投票的股东311人，代表股份178,810,221股，占公司有表决权股份总数的13.5958％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份79,679,892股，占公司有表决权股份总数的6.0585％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
　　通过网络投票的中小股东310人，代表股份79,678,792股，占公司有表决权股份总数的6.0584％。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总体表决情况：同意737,449,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1876％；反对5,932,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7979％；弃权107,426股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
　　中小股东总表决情况：同意73,639,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4197％；反对5,932,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4455％；弃权107,426股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1348％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）
　　（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总体表决情况：同意737,638,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2130％；反对5,748,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7732％；弃权102,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
　　中小股东总表决情况：同意73,828,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6566％；反对5,748,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2143％；弃权102,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1290％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网）
　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总体表决情况：同意737,633,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2123％；反对5,753,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7739％；弃权103,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。
　　中小股东总表决情况：同意73,823,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6497％；反对5,753,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2209％；弃权103,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1294％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）
　　（四）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　总体表决情况：同意742,806,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％；反对565,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权118,825股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。
　　中小股东总表决情况：同意78,995,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1417％；反对565,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7092％；弃权118,825股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％。
　　表决结果：通过该议案。
　　（修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网）
　　（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　总体表决情况：同意737,626,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2114％；反对5,765,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754％；弃权97,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。
　　中小股东总表决情况：同意73,816,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6415％；反对5,765,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2356％；弃权97,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229％。
　　表决结果：通过该议案。
　　（修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网）
　　（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　总体表决情况：同意737,643,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2137％；反对5,748,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7732％；弃权97,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。
　　中小股东总表决情况：同意73,833,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6628％；反对5,748,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2143％；弃权97,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229％。
　　表决结果：通过该议案。
　　（修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网）
　　（七）审议通过了《关于选举魏云锋为独立董事的议案》
　　总体表决情况：同意742,837,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123％；反对545,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733％；弃权106,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
　　中小股东总表决情况：同意79,027,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1816％；反对545,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6844％；弃权106,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341％。
　　表决结果：通过该议案。魏云锋先生当选公司独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（八）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
　　总体表决情况：同意742,840,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9127％；反对543,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权105,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
　　中小股东总表决情况：同意79,030,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1852％；反对543,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820％；弃权105,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％。
　　表决结果：通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
　　（二）律师姓名：徐定辉、卢垚冰
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）中国航发动力控制股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年10月28日