证券代码：603006 证券简称：联明股份
　　上海联明机械股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　上海联明机械股份有限公司 2025年第三季度报告
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　上海联明机械股份有限公司 2025年第三季度报告
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海联明机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海联明机械股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海联明机械股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海联明机械股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-030
　　上海联明机械股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2025年10月28日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：
　　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》；
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。
　　二、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部相关制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：
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　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　上海联明机械股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十八日