证券代码：600081 证券简称：东风科技
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：东风电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：东风电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：东风电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-057
　　东风电子科技股份有限公司
　　关于部分高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　经东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过，因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务。
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　罗耀华先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。
　　罗耀华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗耀华先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！
　　特此公告。
　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-056
　　东风电子科技股份有限公司
　　第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月28日（星期二）以传签方式召开，会议通知于2025年10月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》
　　因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。罗耀华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗耀华先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于部分高级管理人员变动的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　(二)审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合《公司章程》及自身实际情况拟对部分治理制度进行修订。
　　本次修订的主要制度如下所示：
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　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日