证券代码：600517 证券简称：国网英大
　　国网英大股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：国网英大股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　■
　　公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：国网英大股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：国网英大股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-031号
　　国网英大股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月21日以书面方式发出会议通知，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　（一）《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　公司2025年第三季度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：
　　对公司2025年第三季度财务报告无异议，认为公司2025年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年第三季度报告》。
　　（二）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　公司2025年第一次临时股东会已选举马晓燕女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选马晓燕女士为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：
　　1.提名委员会（3人）
　　召集人：郭冬梅女士
　　委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生
　　2.审计与内控合规管理委员会（3人）
　　召集人：程小可先生
　　委员：程小可先生、宋洁女士、周维丽女士
　　其中，程小可先生为会计专业人士。
　　3.战略与ESG委员会（5人）
　　召集人：杨东伟先生
　　委员：杨东伟先生、马晓燕女士、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士
　　4.薪酬与考核委员会（5人）
　　召集人：宋洁女士
　　委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士
　　调整委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　马晓燕女士的基本情况和简历如下：
　　马晓燕，女，1969年出生，大学学历，正高级会计师。历任国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记，英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日