证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-050
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修，具体情况详见公司2025年4月15日披露的《关于公司及子公司主体生产装置周期性停工检修的公告》(公告编号：2025-013)。2025年5月下旬，子公司惠州立拓完成检修并开工，6月下旬，子公司新岭化工及公司各主体生产装置陆续完成检修并开工。本次停工检修为周期性停工检修，前后历时近两个月，确保了各装置下一周期本质安全、生产平稳，但对本期各主要产品的产销量及公司利润产生一定的影响。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王妙云 主管会计工作负责人：李湘波 会计机构负责人：谈敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：王妙云 主管会计工作负责人：李湘波 会计机构负责人：谈敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-049
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　第十六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　（一）《2025年第三季度报告》
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　审计委员会审议通过了该报告。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
　　（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2025年度审计费用为人民币65万元，其中年报审计费用人民币50万元，内控审计费用人民币15万元；年度审计以外其他服务的收费，提请股东会授权经理根据定价原则确定。
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-051
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘审计机构事项，符合财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会(2023)4号)等有关规定。
　　一、拟续聘会计师事务所基本情况
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2011年7月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　（5）首席合伙人：钟建国
　　（6）2024年末合伙人数量241人、注册会计师数量2,356人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。
　　（7）2024年经审计的业务收入总额29.69亿元、审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数756家，主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额7.35亿元，与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数544家。
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：郑生军先生，2004年成为签字注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业、华菱钢铁等上市公司的年度审计报告。
　　（2）签字注册会计师：邓梦婕女士，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署了华菱线缆、华曙高科、郴电国际3家上市公司审计报告。
　　（3）项目质量控制复核人：陈瑛瑛女士，2008年成为签字注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了安科瑞、同星科技、宏昌科技等上市公司的年度审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2025年度财务报表审计项目向天健会计师事务所支付的审计费用为人民币65万元（含审计期间差旅费）。其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元，较上一期审计费用总额增加5万元。
　　年度审计以外其他服务的收费，董事会提请股东会授权经理根据上述定价原则确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会对议案审议和表决情况
　　2025年10月28日召开的第十六届董事会审计委员会2025年第六次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议并获得通过。
　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年10月28日召开的第十六届董事会第二十四次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议并获得通过。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、审计委员会会议决议；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二○二五年十月二十九日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-052
　　岳阳兴长石化股份有限公司关于举办
　　2025年第三季度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在巨潮资讯网披露《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年10月31日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年10月31日（星期五）15:30-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　付 锋先生 董事、总经理
　　邹海波先生 董事、副总经理、董事会秘书
　　何翼云女士 独立董事
　　李湘波先生 副总经理、财务负责人
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年10月31日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1sIdXB9BfA4或使用微信扫描下方小程序，即可进入参与互动交流。投资者可于2025年10月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日