证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-047
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　扣除数据资产入表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,311.28万元，较上年同期增加10.58%；扣除数据资产入表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,835.87万元，较上年同期增加22.86%。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　（三）限售股份变动情况
　　√适用□不适用
　　单位：股
　　■
　　说明：上表中“期初”指1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。
　　三、其他重要事项
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东卓创资讯股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：叶秋菊 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：叶秋菊 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-045
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
　　1. 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
　　2. 审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。因2024年年度股东大会已授权董事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司2025年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。故本议案无需提交公司股东大会审议。
　　为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合实际经营情况及业务发展规划，董事会同意公司制定的2025年第三季度利润分配及资本公积金转增股本方案：
　　以2025年9月30日公司总股本60,380,560股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币4.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。
　　3. 审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　为规范公司董事、高级管理人员离任管理，明确离任程序及相关离任主体的责任，并确保公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事和高级管理人员离任管理制度》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离任管理制度》。
　　三、备查文件
　　1. 第三届董事会第十九次会议决议；
　　2. 第三届董事会审计委员会及独立董事专门会议相关会议决议；
　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日