■
　　除上述条款外，《对外担保制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《对外担保制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－060
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《控股子公司管理制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《控股子公司管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《控股子公司管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－061
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《内部审计制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　■
　　除上述条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《内部审计制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－072
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-071
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《投资者关系管理制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《投资者关系管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《投资者关系管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－057
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《信息披露管理制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《信息披露管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的依次进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《信息披露管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－062
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《与关联方资金往来管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《与关联方资金往来管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《与关联方资金往来管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－064
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《重大事项内部报告制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《重大事项内部报告制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《重大事项内部报告制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《重大事项内部报告制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－059
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《总经理工作细则》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《总经理工作细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《总经理工作细则》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《总经理工作细则》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日