本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年8月19日和2025年9月4日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就，公司同意对未能解锁的股份1,715,024股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-041）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-047）。
　　本次回购注销完成后，公司股本总额由321,315,646股减少至319,600,622股，注册资本由321,315,646元减少至319,600,622元。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：高光勇主管会计工作负责人：喻上玲会计机构负责人：张微微
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：高光勇主管会计工作负责人：喻上玲会计机构负责人：张微微
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：高光勇主管会计工作负责人：喻上玲会计机构负责人：张微微
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-052
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●本事项尚需提交公司股东大会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山外山”）同行业上市公司审计客户88家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人及签字注册会计师刘智清近三年从业情况：
　　■
　　（2）签字注册会计师姜冠近三年从业情况
　　■
　　（3）质量控制复核人蒲士富近三年复核上市公司审计报告的情况
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　公司2025年度审计费用为含税金额70.00万元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报表审计费用55.00万元（含税），内部控制审计费用15.00万元（含税）。2025年度审计费用与上一年度保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　(一)审计委员会的审议意见
　　公司于2025年9月30日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度会计师事务所选聘文件的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2025年度会计师事务所选聘方案》，公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价考核。
　　公司于2025年10月28日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：根据公司《会计师事务所选聘制度》，公司通过公开招标方式选聘2025年度会计师事务所，中标机构为天职国际，服务期限为一年。审计委员会对天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2024年的审计工作进行了评估，认为其能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，同意续聘天职国际为公司2025年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　(二)董事会审议和表决情况
　　公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度会计师事务所。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年10月28日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为续聘天职国际作为公司2025年度会计师事务所，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2025年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。
　　（四）生效日期
　　本次聘任2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-055
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月14日14点30分
　　召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过或审议，相关公告于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.11
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年11月7日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点
　　重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。
　　2、法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。
　　（四）注意事项
　　股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
　　联系电话：023-67460800
　　电子邮箱：dmb@swskj.com
　　联系人：喻上玲
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-053
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　2025年10月28日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司及子公司为提高闲置资金使用效益，在确保不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下，合理利用闲置自有资金，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过人民币100,000.00万元(含本数，或等值外币)的闲置自有资金进行现金管理，在前述金额范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司拟投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）。
　　（六）实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部门负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币100,000.00万元(含本数，或等值外币)的自有资金进行现金管理，本事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　(一)投资风险
　　公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。
　　(二)风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-051
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　第三届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月28日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　经审查，监事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度会计师事务所，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2025年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。
　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
　　（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进行的，公司结合实际情况拟取消监事会、变更注册资本和经营范围，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第三届监事会监事（含非职工监事、监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。本次取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订与制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-054
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订
　　《公司章程》并办理工商变更登记、修订与制定部分内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、关于取消监事会
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及部分内部治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第三届监事会监事（含非职工监事、监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
　　在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、关于变更公司注册资本和经营范围
　　（一）变更公司注册资本
　　公司于2025年8月19日和2025年9月4日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就，公司同意对未能解锁的股份1,715,024股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-041）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-047）。
　　本次回购注销完成后，公司股本总额由321,315,646股减少至319,600,622股，注册资本由321,315,646元减少至319,600,622元。
　　（二）变更公司经营范围
　　为落实国家市场监督管理总局发布的《经营范围规范表述目录》要求，并确保公司证照信息的一致性与规范性，现需对公司营业执照上的经营范围表述进行变更。同时，为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售”。
　　变更前的经营范围：
　　许可项目：生产Ⅲ类：6845-4血液净化设备和血液净化器具；批发、零售：II、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6845体外循环及血液处理设备；6866医用高分子材料及制品；(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　一般项目：软件研发；生物制品的研究；货物进出口、技术进出口；软件技术服务、医疗设备技术服务、医疗设备维修服务；房屋租赁；医疗设备租赁(不含金融租赁和融资租赁)；机械设备的租赁，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运行维护服务，第一类医疗器械销售，集装箱销售，集装箱维修，集装箱租赁服务，金属制品销售，金属制品研发，金属制品修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　变更后的经营范围（最终以市场监督管理部门最终核准登记的为准）：
　　许可项目：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；金属制品销售；金属制品研发；金属制品修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；信息技术咨询服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　三、关于修订《公司章程》部分条款
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并按照法规的要求部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　四、关于修订及制定公司部分内部治理制度的情况
　　鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
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　　全体董事已对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》审议并回避表决，该制度直接提交至股东大会审议，其余制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其中上表治理制度序号1-9和序号23、序号26、序号28尚需提交公司股东大会审议通过后生效。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：688410 证券 简称：山外山
　　(下转B380版）