证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-057
　　转债代码：113650转债简称：博22转债
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月04日（星期二）11:00-12:00
　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月04日（星期二） 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2025年11月04日（星期二）11:00-12:00
　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：毛良喜先生
　　董事会秘书：储海燕女士
　　独立董事：李力先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月04日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sobute.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：许亮、田璐
　　联系电话：025-52837688
　　联系邮箱：ir@sobute.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-058
　　转债代码：113650 转债简称：博22转债
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　关于2025年第三季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　2025年1-9月公司主营业务收入和产销情况如下：
　　■
　　二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品销售价格变动情况
　　高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降1.73%，高效减水剂平均销售价格较上年同期下降10.18%，功能性产品平均销售价格较上年同期下降10.35%。
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降3.24%，甲醛平均采购价格较上年同期下降2.01%。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-056
　　转债代码：113650转债简称：博22转债
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　关于召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”），债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。
　　（二）会议召开时间：2025年11月24日上午10:30。
　　（三）会议召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司。
　　（四）会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
　　（五）债权登记日：2025年11月17日。
　　（六）出席对象：
　　1、截至2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“博22转债”的债券持有人。债券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
　　2、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：拟出席会议的债券持有人请于2025年11月21日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮件形式送达公司。
　　（二）登记办法：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。
　　4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于 2025年11月21日下午17:00 前以直接送达、邮寄、电子邮箱ir@sobute.com形式送达公司。
　　四、表决程序和效力
　　（一）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　（二）每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
　　（三）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　（四）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　（五）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、联系方式
　　联系地址：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司
　　联系部门：证券投资部
　　联系电话：025-52837688
　　电子邮箱：ir@sobute.com
　　特此公告。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件 1：
　　授权委托书
　　江苏苏博特新材料股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的“博22转债”2025年第一次债券持有人会议，并代本单位（或本人）行使表决权。
　　委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
　　委托人证券账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-050
　　转债代码：113650转债简称：博22转债
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于审议2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　本议案经第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会，审计委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、审议通过《关于修改公司章程及注册资本的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修改公司章程及注册资本的公告》。
　　3、审议通过《关于修改公司制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修改公司制度的公告》。
　　4、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
　　5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。
　　6、审议通过《关于召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议通知》。
　　7、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　董事会选举毛良喜先生为第七届董事会审计委员会委员，储海燕女士不再担任董事会审计委员会委员。
　　特此公告。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603916 证券简称：苏博特公告编号：2025-052
　　转债代码：113650转债简称：博22转债
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　关于修改公司章程及注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程及注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、关于修改公司章程及注册资本
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟全面修订《公司章程》，使内容匹配相关规定的要求。
　　因公司可转债转股、股份回购，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止2025年9月30日，公司总股本为426,295,330股。公司拟将注册资本相应修改为426,295,330元。
　　基于上述因素，公司拟修改《公司章程》及注册资本，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更事宜。
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除“监事”“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及将“或”调整为“或者”，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)等内容在以下表格中不再单独列示。主要修改内容见附表。
　　本次修改公司章程及注册资本事项尚需提交股东大会审议通过。
　　二、关于不再设立监事会
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《上市公司章程指引》等文件的要求并结合公司实际情况，在本次《公司章程》修改经股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过修改《公司章程》的议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　江苏苏博特新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附表《公司章程》修订对照
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■