地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
　　邮政编码：523000
　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
　　联系人：陈小姐
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东生益科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一056
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）上午10:00-11:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月17日（星期一）上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月17日（星期一）上午10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：陈仁喜先生
　　总经理：曾红慧女士
　　董事会秘书：唐芙云女士
　　总会计师：林道焕先生
　　独立董事：赵彤先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月17日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈小姐
　　电话：0769-22271828转8225
　　邮箱：tzzgx@syst.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一054
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及
　　修订、制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。
　　二、《公司章程》修订的情况
　　1、修改法定代表人相关条款
　　新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。
　　2、删除监事会及监事相关条款
　　本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在股东大会审议通过之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能。
　　3、完善股东、股东会及董事、董事会相关条款及修改董事会席位
　　调整股东会及董事会部分职权，进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。
　　董事会席位扩容至12人，增加董事席位偶数情况下的决策程序。
　　4、完善相关职能
　　新增独立董事专节，进一步明确独立董事履职要求、职责权限等；新增董事会专门委员会专节；明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；完善内部审计制度。
　　5、规范部分内容表述统一将“股东大会”修订为“股东会”，条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。
　　具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　■■
　　■
　　■
　　■
　　特别说明：
　　1、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示；
　　2、因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，不再逐条列示；
　　3、部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
　　公司董事会同时提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、相关治理制度的修订及制定情况
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理制度情况如下：
　　■
　　上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日