2、以上议案分别经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
　　3、上述议案1和议案2这两项提案采取累积投票制进行逐项表决（采用等额选举）：应选非独立董事4人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　4、其中，属于需逐项表决的议案为第6项议案；第7项议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
　　5、提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年11月18日上午9:00－11:30；下午14:30 －17:30。
　　3、登记地点：公司证券部
　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
　　会上若有股东发言，请于2025年11月18日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。
　　5、会议联系人：王海玲、王晓曼
　　电话：0898－68581213、68585243
　　传真：0898－68585243
　　邮编：570203
　　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第二十一次临时会议决议等；
　　2、其他备查文件。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360735。
　　2、投票简称：罗牛投票。
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3 位。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月24日（周一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日（现场股东会召开当日）上午09:15 ，结束时间为2025年11月24日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
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　　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）
　　委托人身份证号（营业执照号）：
　　委托人持有股数：
　　股东账号：
　　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议结束。
　　委托人签章：
　　法定代表人签字：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-037
　　罗牛山股份有限公司关于修订《公司章程》及
　　修订、制定部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》的相关议案。现将有关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：
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　　关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、“股东大会”改“股东会”、“监事会”改“审计委员会”或仅删除“监事会”的调整等，则不在表格中对照列示。
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司将根据股东大会审议结果及时向登记机关办理备案等手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
　　二、修订、制定部分公司治理制度的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定的部分公司治理制度，具体如下表：
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　　上述序号1-10项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的公司治理制度全文将于公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日