重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、利润表
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：罗牛山股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月23日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-036
　　罗牛山股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
　　（1）选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（2）选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（3）选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（4）选举尹焱慜先生为第十一届董事会董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本议案业经董事会提名委员会审议通过。
　　公司第十一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　2、会议审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
　　（1）选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（2）选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（3）选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本议案业经董事会提名委员会审议通过。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张秋生先生为会计专业人士。
　　根据有关规定，公司第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司章程》（2025年10月修订）及修订对照表。
　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》（2025年10月修订）。
　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》（2025年10月修订）。
　　6、会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
　　（1）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2025年10月修订）
　　（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》（2025年10月修订）
　　（3）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会和战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》（2025年10月修订）
　　（4）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》（2025年10月修订）
　　（5）《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理制度》（2025年10月修订）
　　（6）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订）
　　（7）《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《股东会网络投票实施细则》（2025年10月制定）
　　（8）《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》（2025年10月制定）
　　（9）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则》（2025年10月）
　　（10）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》（2025年10月）
　　（11）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露事务管理制度》（2025年10月）
　　（12）《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（2025年10月）
　　（13）《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《证券投资管理制度》（2025年10月）
　　（14）《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》（2025年10月）
　　（15）《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》（2025年10月）
　　（16）《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》（2025年10月）
　　（17）《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《子公司管理制度》（2025年10月）
　　（18）《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》（2025年10月）
　　（19）《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《总裁工作细则》（2025年10月）
　　（20）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）
　　（21）《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（2025年10月）
　　（22）《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》（2025年10月）
　　上述议案的第（1）至（8）项内容尚需提交股东大会审议。
　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第二十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-035
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2025年第三季度报告的更正公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗牛山有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。经核查发现，《2025年第三季度报告》中“一、主要财务数据:（一）主要会计数据和财务指标”中的部分信息录入错误，现对相关内容予以更正。
　　更正前：
　　■
　　更正后：
　　■
　　除上述更正内容之外，公司《2025年第三季度报告》其他内容不变。上述更正不涉及变更财务指标数据，不会对公司2025年第三季度报告财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2025年第三季度报告》已同步披露于公司指定的信息披露媒体。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-039
　　罗牛山股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28 日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，上述议案业经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。现将有关情况公告如下：
　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张秋生先生为会计专业人士。根据有关规定，公司第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历：
　　徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁。
　　徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今，任本公司总裁助理；2022年10月至今，任本公司董事。
　　徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月至今，任本公司副总裁；2022年10月至今，任本公司董事。
　　王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　尹焱慜，男，汉族，1976年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010年10月至2013年5月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；2016年6月至2022年10月曾任本公司监事。现任上海富裕同城资产管理有限公司董事、上海东方蓓思海外咨询服务有限公司总经理、执行董事。2022年10月至今，任本公司董事。
　　尹焱慜先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　独立董事候选人简历：
　　张秋生，男，汉族，1968年出生，经济学博士。1992年至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任珠海格力电器股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。2022年10月至今，任本公司独立董事。
　　张秋生先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　于爱芝，女，汉族，1974年出生，管理学博士。2002年9月至今就职于中央财经大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上海宝山区农委顾问。期间，2003年至2006年在中国农业科学院从事博士后研究。2007年9月至2008年9月在澳大利亚昆士兰大学从事访问研究。2018年6月至2018年12月任联合国粮农组织（FAO）总部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。2022年10月至今，任本公司独立董事。
　　于爱芝女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　邓近平，男，1963年出生，农学博士，国务院政府特殊津贴专家。曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导；2009年5月至2015年12月任湖南农业大学研究员/博导；2016年1月至今任华南农业大学研究员/博导。自2009年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事、惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023年9月至今，任本公司独立董事。
　　邓近平先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-038
　　罗牛山股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月24日（周一）14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月17日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■

　　证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2025-033
　　(下转B347版）