本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计。
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为：原辅料价格上涨，导致成本上升，利润降低。
　　2.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为：归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
　　3.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因为：子公司上年同期收到产业扶持奖励资金。
　　4.报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少，主要原因为：归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年度为子公司提供履约担保额度
　　2025年7月18日，公司召开的第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，根据公司生产经营及新业务发展需要，同意2025年度公司为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度为6亿元人民币，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
　　2、全资子公司翔福新能源签订锂电池负极材料项目施工总承包
　　2025年8月28日，公司召开的第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟签订锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）的议案》。河北省安装工程有限公司成为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司“二期5万吨/年锂电池负极材料前端项目及8.2万吨/年锂电池负极材料石墨化项目”的工程总承包方，双方签署总承包合同的价款暂估9.1亿元（含税）。
　　3、子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权的进展
　　2025年9月30日，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与商都中建金马冶金化工有限公司就内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权交易事项达成和解，双方签署了《股权转让协议之补充协议》，确认翔福新能源剩余未付的股权转让款1,900万元变更为550万元，交易总价款由3,300万元变更为1,950万元。同日，内蒙古鑫金马新材料有限公司完成股权变更工商登记手续。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张英伟主管会计工作负责人：谢鹏会计机构负责人：龙燕文
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：张英伟主管会计工作负责人：谢鹏会计机构负责人：龙燕文
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-072
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　第十一届董事会第二十四次会议决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事九名，实际参加会议董事九名，其中董事张英伟、宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，结合公司实际情况，同意对经营范围进行变更，同步对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
　　具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　（三）审议《关于修订、制定部分内控治理制度的议案》
　　为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
　　3.1关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.2关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.3关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.4关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.6关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.7关于修订《总经理工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.8关于制定《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.9关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.10关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.11关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.12关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.13关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.14关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.15关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.16关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.17关于修订《子公司管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.18关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.19关于修订《内部问责制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.20关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.21关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.22关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.23关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.24关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.25关于制定《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.26关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.27关于制定《委托理财管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.28关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.29关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.30关于修订《融资管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.31关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　3.32关于修订《舆情管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　上述3.1、3.2、3.18项子议案需提交股东大会审议，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
　　（四）审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　同意公司于2025年11月18日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　2.第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-073
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　第十一届监事会第二十三次会议决议公 告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第十一届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-075
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于取消监事会并变更经营范围、
　　修订《公司章程》及部分制度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分内控治理制度的议案》，具体情况如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
　　二、关于经营范围变更情况
　　基于公司实际经营管理需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
　　变更前：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（最终以工商部门核准登记为准）。
　　拟变更后：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（最终以工商部门核准登记为准）。
　　三、关于《公司章程》修订情况及部分内控治理制度修订、制定情况
　　鉴于取消公司监事会事项，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容见附件。
　　提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
　　为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行修订、制定，具体内容如下：
　　■
　　《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》尚须提交公司股东大会审议，且《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度经董事会审议通过后生效。具体制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关内容。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附件：《公司章程》修订对照表：
　　■
　　■

　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-074
　　（下转B345版）