本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　本报告期，公司召开了第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司收购联营企业自然人股东股权的议案》。董事会同意公司全资子公司欧亚沈阳联营对其联营企业欧亚长青自然人股东姜再新持有的17.52%股权进行收购。交易完成后，欧亚沈阳联营持有欧亚长青58.3933%股权，并对其经营管理和财务形成了实质控制，遂将其纳入合并报表范围。
　　临时公告刊登在2025年9月27日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：长春欧亚集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025一026
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　2025年一至三季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求和《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露一一第四号零售》规定，现将公司2025年一至三季度主要经营数据公告如下：
　　一、报告期门店变动情况
　　1、新增门店情况：
　　报告期，公司新增各类经营门店7个，其中：购物中心1个，分布在辽宁省；其他经营部门6个，均分布在山东省。具体情况如下：
　　公司对济南欧亚大观园有限公司的授权管理期限已到期，公司于2025年第一季度收回济南欧亚大观园有限公司的经营管理权，对其行使日常财务和经营决策权。至此，济南欧亚大观园有限公司由公司的参股企业变更为控股子公司；公司将济南欧亚大观园有限公司及其子公司济南大观园经贸有限公司、济南市大观园商场天丰园饭店有限公司、济南市大观园商场食物有限公司、济南大观园照像器材有限公司、济南外贸抽纱有限公司纳入合并范围，增加其他经营部门6个。
　　公司全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司对其联营企业沈阳欧亚长青生活广场有限公司自然人股东姜再新持有的17.52%股权进行收购。收购后，欧亚集团沈阳联营有限公司持有沈阳欧亚长青生活广场有限公司58.3933%股权，对其经营管理和财务形成实质控制，纳入合并范围，增加购物中心门店1个。
　　2、减少门店情况：
　　报告期，公司减少各类经营门店门店4个，均在吉林省。其中：购物中心1个，长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司镇赉欧亚分店因经营亏损而闭店；连锁超市3个，四平欧亚商贸有限公司地直街店因租赁到期而闭店，长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司龙嘉城市广场超市扶余分公司因经营亏损而闭店，长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司因房屋出售而闭店。
　　二、报告期主要经营数据：
　　■
　　报告期经营数据未经审计。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-027
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月26日 9点0分
　　召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月26日
　　至2025年11月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十一届董事会2025年第四次临时会议、第十一届监事会2025年第三次临时会议分别审议通过，董事会、监事会决议公告刊登在2025年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用电子邮件和传真方式登记。
　　(二) 登记时间：2025年11月21日上午9:30-11:30分，下午13:30-16:30分。
　　(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
　　六、其他事项
　　(一)会议联系方式
　　联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
　　联系人：苏焱、程功
　　电 话：0431一87666905、13578668559
　　传 真：0431一87666813
　　邮 箱：ccoyjt@sina.com
　　邮 编：130012
　　(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长春欧亚集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025-024
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　第十一届监事会2025年第三次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会于2025年10月25日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第十一届监事会2025年第三次临时会议的通知。并于2025年10月28日以通讯表决的方式召开了第十一届监事会2025年第三次临时会议。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》；
　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
　　3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。
　　监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025一023
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于2025年10月25日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十一届董事会2025年第四次临时会议的通知。并于2025年10月28日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会2025年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》；
　　董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
　　详见登载在2025年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的《2025年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
　　根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计303,000万元人民币。
　　1、向广发银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度74,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，国内信用证等用于日常经营周转或置换他行流动资金贷款，期限为一年至三年(含三年)。具体额度分配：
　　(1)公司本部授信额度42,000万元，长春欧亚集团股份有限公司营销分公司（以下简称营销分公司）可提用公司本部额度，担保方式为信用；
　　(2) 长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度32,000万元，担保方式为信用。
　　2、向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信额度70,000万元人民币。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等短期信用，无追索权保理，期限为一年。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度40,000万元，营销分公司的用信额度不超过40,000万元，用于办理银行承兑汇票业务，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度30,000万元，担保方式为信用。
　　3、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度69,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，期限为不超过三年期，具体额度分配：
　　(1)公司本部授信额度60,000万元，担保方式为信用；
　　(2)吉林市欧亚购物中心有限公司授信额度5,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
　　(3)长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
　　(4)长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
　　(5)长春欧亚居然超市有限公司授信额度1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
　　(6)长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司授信额度为1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　4、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信额度50,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券包销、商业承兑汇票贴现，期限为一年，担保方式为信用。
　　5、向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 40,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、商票保贴、国内信用证，品种之间可串用，用于日常经营周转，期限为一年。具体额度分配：
　　(1)欧亚卖场授信额度为20,000万元，担保方式为信用；
　　(2)长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）授信额度为20,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
　　(3)授权营销分公司申请办理余额不超过40,000万元的国内卖方保理业务，占用欧亚卖场和超市连锁在招商银行股份有限公司长春分行的授信额度。
　　上述第3条(2)-(6)款、第5条(2)款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
　　三、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，董事会同意对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。
　　详见2025年10月29日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2025-025号。
　　四、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》；
　　五、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
　　六、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
　　修订后的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
　　以上第三、五至六项议案需提交公司临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025一025
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开了第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。具体如下：
　　■

　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团
　　（下转B339版）