（15）审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（16）审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（17）审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（18）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（19）审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（20）审议并通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（21）审议并通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（22）审议并通过《关于修订公司〈对外捐赠制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（23）审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（24）审议并通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（25）审议并通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（26）审议并通过《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（27）审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司具体修订、制定的治理制度内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
　　4、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2025-051）。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-048
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　2025年度第三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期经营情况
　　■
　　二、报告期经销商变动情况
　　■
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-046
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-047
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
　　公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　二、修改《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》的修订中，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，在不涉及其他实质变化修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　主要修订内容对照如下表：
　　■
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　　公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。
　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全公司治理制度，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下表：
　　■
　　上述修订、制定的公司部分治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,部分制度尚需公司股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2025年10月29日