本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：陈绍明 会计机构负责人：任小琴
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：陈绍明 会计机构负责人：任小琴
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　特此公告。
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-031
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年10月28日10时以通讯表决方式召开。
　　会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议议案一《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议议案二《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
　　3、审议议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　逐项审议通过本议案，具体表决结果如下：
　　3.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.4、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.5、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.6、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.7、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.8、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.11、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.12、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.13、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.14、《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.15、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.16、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.17、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.20、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.21、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.22、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.23、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.24、《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.25、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.26、《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.27、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.28、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　3.29、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　本议案中的子议案3.1、3.2、3.3、3.9、3.10、3.11、3.15、3.17、3.23、3.25、3.26的部分治理制度尚需提交公司临时股东大会审议。
　　4、审议议案四《关于暂不召开临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　《关于暂不召开临时股东大会的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　三、备查文件
　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-032
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2025年10月22日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2025年10月28日14时，在厦门市海沧区后祥路18号公司会议室召开现场会议。
　　会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议议案一《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　三、备查文件
　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-034
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
　　关于调整公司组织架构并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体内容详细公告如下：
　　一、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，公司拟调整组织架构、相应修订《公司章程》并完成相关工作：
　　1、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止；
　　2、对《公司章程》相关条款内容进行修订；
　　3、将“股东大会”变更为“股东会”；
　　4、公司授权管理层向市场监督管理局申请办理变更登记及修订后的《公司章程》备案等程序事项。
　　在公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司做出的工作贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》修订情况
　　基于上述原因，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■

　　证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-033
　　(下转B333版)