本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　■
　　√适用 □不适用
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东惠威电声科技股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：HONGBO YAO 主管会计工作负责人：陈丹红 会计机构负责人：陈丹红
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：HONGBO YAO 主管会计工作负责人：陈丹红 会计机构负责人：陈丹红
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会
　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-023
　　广东惠威电声科技股份
　　有限公司关于续聘2025年度
　　审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：
　　一、拟续聘的会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层 519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截止 2024年12月31日 ，北京德皓合伙人66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：余东红，1996年1月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，签署挂牌公司审计报告数量9家。
　　拟签字注册会计师：施雁婷，2021年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家，签署挂牌公司审计报告数量1家。
　　拟安排的项目质量复核人员：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告数量8家，签署和复核挂牌公司审计报告数量9家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　（2）审计费用
　　本期审计费用为53万元，包括年报审计费用和内控审计费用。
　　本期年报审计费用为40.00万元，与上期比较无变化。
　　本期内控审计费用为13.00万元，与上期比较无变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为北京德皓具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第五届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。
　　（三）监事会对议案审议和表决情况
　　公司第四届监事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　2、第五届董事会第三次会议决议；
　　3、第四届监事会第十六次会议决议；
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；
　　5、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-025
　　广东惠威电声科技股份
　　有限公司第五届董事会
　　第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的情况
　　1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年10月23日以邮件的方式发出。
　　2、会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。
　　董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年10月）。
　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年10月）。
　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年10月）。
　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年10月）。
　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》（2025年10月）。
　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-026
　　广东惠威电声科技股份
　　有限公司第四届监事会
　　第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的情况
　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，并于2025年10月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议审议的情况
　　1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
　　公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东惠威电声科技股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-028
　　广东惠威电声科技股份
　　有限公司关于召开2025年
　　第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议召开的届次：2025年第二次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年10月28日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：2025年11月13日下午15:00
　　网络投票时间：2025年11月13日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15 -15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第二次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　（三）中小投资者单独计票表决的情况
　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　（四）议案1.00、议案2.00、议案3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：
　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。
　　3、登记时间：2025年11月10日上午9:00至下午17:00。
　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、联系方式
　　联系人：况飞帆
　　电话：0755-26904655
　　电子邮箱：zqb@hivi.com
　　传真：0755-26904655
　　地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室
　　邮编：518053
　　6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第三次会议决议；
　　2、第四届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、 网络投票的程序
　　1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。
　　2.填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9：15一15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东惠威电声科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其对相关提案行使表决权。
　　一、委托人姓名(单位名称)：
　　委托人身份证号码(单位注册号)：
　　委托人持股数： 委托人股东帐号：
　　二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
　　■
　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
　　本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。
　　委托人签名(单位公章)：
　　受托人签名：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-027
　　广东惠威电声科技股份
　　有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》
　　及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案。现将具体事项公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　鉴于公司已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分回购股份的注销手续，注销的股份数量为1,968,268股，占注销前公司总股本的1.3156%。
　　依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币149,611,680元变更为人民币147,643,412元。本次变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　二、公司章程修订情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过之日止。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，以及本次拟不再设置监事会、变更注册资本的情况，具体修订如下：
　　■
　　■
　　■
　　■

　　证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-024
　　广东惠威电声科技股份有限公司
　　（下转B325版）