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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，根据新《公司法》将全文“股东大会”表述调整为“股东会”；修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
　　同时，提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理《公司章程》备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-046
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　2025年第三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2025年第三季度经营数据公告如下：
　　一、自来水业务
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　　二、工程业务
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　　三、污水处理业务
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　　上述经营数据未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-040
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-042）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：
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　　上述1-28项制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），其中第1-9项制度已经第八届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；第10-28项制度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效实施。
　　（四）审议通过了《关于制定〈江南水务董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会同意并决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-043）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-044
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　公司董事会近日收到董事陆庆喜先生的书面辞职报告。因工作安排调整，董事陆庆喜先生申请辞去公司董事会董事职务，并同时辞去所担任的董事会战略与ESG委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，陆庆喜先生辞职后将继续在公司担任财务总监、副总经理职务。陆庆喜先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
　　二、选举职工董事情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年10月28日召开了第四届职工代表大会第九次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定，会议经过认真讨论，一致同意选举骆才良先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届董事会职工代表董事简历
　　骆才良：男，1972年12月生，本科。曾任江阴市河塘镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长泾镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长江供水有限公司泵房值班长；江南水务历任总经理办公室宣传干事、副主任、副主任(主持工作)、主任；现任江南水务党群工作部主任、工会副主席。
　　截至目前，骆才良先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
　　
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-045
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30
　　(会议召开地点：
　　1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　2、价值在线（网址：www.ir-online.cn）
　　(会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式
　　(会议问题征集：
　　1、投资者可于2025年11月07日 （星期五） 至11月13日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。
　　2、投资者可于2025年11月14日前访问网址https://eseb.cn/1shkkLMftZu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
　　公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：
　　1、上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　2、价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式
　　三、 参加人员
　　参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事张熔显先生。
　　如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）参与方式
　　参与方式一：投资者可在2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　参与方式二：投资者可于2025年11月14日前访问网址 （https://eseb.cn/1shkkLMftZu）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　（二）会议问题征集
　　1、投资者可于2025年11月07日 （星期五） 至11月13日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　2、投资者可于2025年11月14日前访问网址（https://eseb.cn/1shkkLMftZu）或微信扫描小程序进行会前提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0510-86276771
　　邮箱： master@jsjnsw.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-041
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届监事会第四次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。
　　监事会审核了公司《2025年第三季度报告》后认为：
　　1、公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
　　2、公司《2025年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
　　3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、公司监事会成员保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-042）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十九日