本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年8月27日，平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）以截止2025年6月30日进行了资金分配，根据合伙人协议的约定，本次分配金额为分配投资人本金，分配总金额为3,894万元，公司以出资比例分配金额为3,115.20万元。2025年8月28日，公司取得分配金额3,115.20万元。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏江南水务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：华锋主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：姚连红
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-043
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月13日14点 00分
　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
　　应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　（四）登记时间：2025年11月12日上午8:30至11:00，下午14:00至17:00。
　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）
　　六、其他事项
　　（一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
　　联系人：宋立人、陈敏新
　　联系电话：0510-86276771
　　传 真：0510-86276730
　　邮政编码：214400
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏江南水务股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-042
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据 2024 年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江南水务监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》相关条款修订情况
　　根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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　　证券代码：601199 证券简称：江南水务
　　(下转B313版)