本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表变动情况说明
　　单位：元
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明
　　单位：元
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）控制权变更事项
　　2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。曹璋先生拟向深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售条件流通股10,187,473股，占公司总股本的4.78%；王建青女士拟向深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售条件流通股17,576,937股，占公司总股本的8.25%。曹璋先生、王建青女士本次合计转让股份27,764,410股，占公司总股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422,296,676.10元。同日，曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权，弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。本次权益变动后，深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）将成为公司的控股股东，黄涛先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月10日、6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2025年8月13日，曹璋先生、王建青女士与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）的协议转让股份已完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动完成后，深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）成为公司的控股股东，黄涛先生成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）2023年股票期权激励计划
　　2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
　　公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9日公告。
　　2023年6月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2023年6月15日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月15日公告。
　　2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月18日公告。
　　2023年7月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月28日公告。
　　2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年9月28日公告。
　　公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年9月28日至2023年10月9日。截止2023年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月10日公告。
　　2023年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月24日公告。
　　2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月28日公告。
　　2024年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,296,451份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年9月20日公告。
　　2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司12名已离职激励对象已获授的2,203,720份股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,296,000份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年8月27日公告。
　　2025年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,499,720份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年9月15日公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：杨文涛 主管会计工作负责人：宋欢洋 会计机构负责人：谢惠芳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：杨文涛 主管会计工作负责人：宋欢洋 会计机构负责人：谢惠芳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-054
　　深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场（公司15楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议（董事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生以电话会议方式出席本次董事会；独立董事陈羽先生、曾任伟先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第十次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。同时，提请股东大会授权董事会及其授权代表办理后续工商变更登记相关事宜。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于修订〈公司章程〉、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：
　　3.1关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.2关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.3关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.4关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.5关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.6关于修订《对外担保管理办法》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.7关于修订《对外投资管理办法》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.8关于修订《印章管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述制度中，《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》的修订尚需股东大会审议通过。
　　《关于修订〈公司章程〉、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述修订后的制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
　　（二）第四届董事会第十次独立董事专门会议决议；
　　（三）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-055
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十九次会议，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》公允的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　监事会同意取消监事会，在股东大会审议通过后，公司第四届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，监事将继续在公司担任其他职务。在此之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于修订〈公司章程〉、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第十九次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-059
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年9月30日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　经公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，公司2025年前三季度冲回各项资产减值准备合计11,637,308.38元。具体情况如下表所示：
　　■
　　本次冲回资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
　　二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
　　（一）信用减值损失
　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　2025年前三季度，公司冲回应收账款坏账损失158,582.11元，冲回其他应收款坏账损失1,154,379.38元。
　　（二）资产减值损失
　　对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
　　根据以上计提方法，2025年前三季度公司冲回存货跌价损失及合同履约成本减值损失10,324,346.89元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次冲回资产减值准备共计11,637,308.38元，对公司2025年前三季度利润总额影响金额为11,637,308.38元。本次计提资产减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于一贯性原则，依据充分，公允地反映了截止2025年9月30日公司相关资产的价值。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-057
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权代表办理后续工商变更登记相关事宜。
　　二、取消监事会的情况
　　本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。在股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任监事会成员自动离任，继续在公司担任其他职务，与之相关的公司《监事会议事规则》亦将同步废止。
　　截至本公告披露之日，公司监事谢惠芳女士、梁斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；监事肖春花女士持有公司股份6,305股，占公司目前总股本的0.003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持有的公司股份将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。
　　公司监事的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司监事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　三、修订公司部分治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体如下：
　　■
　　本次修订后的公司治理制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　■
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　　■

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-056
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　（下转304版）