本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　公司拟实施中期分红，每股派发现金红利0.14元（含税），本次拟分红金额106,244,633.04元，占2025年前三季度合并报表归母净利润的20.10%。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　(一)经营情况说明
　　2025年前三季度，公司实现营业收入160.70亿元，同比下降1.00%；实现归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比下降16.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.94亿元，同比下降18.55 %。
　　为贯彻落实公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，积极回报投资者，公司拟每股派发现金红利0.14元（含税），本次拟分红106,244,633.04元，占2025年前三季度合并报表归母净利润的20.10%。
　　1、主营业务分行业情况
　　■
　　注：2025年第三季度医药零售收入同比增长0.88%，增长率较二季度提升0.68个百分点。2025年前三季度，公司毛利率下降主要系DTP（新特药）政策县域下沉及新品审批加速导致DTP销售占比增加，以及线上零售销售增长导致线上零售销售占比增加。剔除DTP和线上零售，线下零售（不含DTP）毛利率同比增长0.6个百分点。
　　2、主营业务分产品情况
　　■
　　3、主营业务分区域情况
　　■
　　注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；
　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；
　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；
　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；
　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。
　　4、市场布局情况
　　截至2025年9月30日，公司构建了覆盖全国18个省、150余个地级市及以上城市，共计15,492家门店的营销网络，其中直营门店9,741家、加盟门店5,751家，报告期内直营门店总体分布情况如下:
　　单位：家
　　■
　　5、直营门店经营效率
　　■
　　注：2025前三季度旗舰店平效同比下降因数据口径调整，部分B2C门店销售额未计入直营门店口径，剔除影响后旗舰店平效与2024年同期基本持平。
　　6、直营门店取得医保资质的情况
　　单位：家
　　■
　　（二）收购项目情况
　　报告期内，公司及下属子公司共发生1起收购项目，收购金额3.85亿元，具体情况如下：
　　1、2025年1月，公司与湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司20%股权，收购对价为3.85亿元，该项目已于2025年6月完成交割。
　　（三）核心竞争力分析
　　本报告期，公司全面启动“双线”转型变革，启动门店从“交易型”到“关系型”、业务线从“坐商”到“行商”转型，推进商采革新提效，数智AI赋能，强化数字化精细化管理，提升经营效率。2025年前三季度，公司实现营业收入160.70亿元，同比下降1.00%，实现归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比下降16.11%；2025年第三季度，公司实现营业收入52.96亿元，同比增长0.07%，实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长2.62%。
　　1、深化转型变革
　　（1）全面启动“双线”转型变革
　　报告期内，公司聚焦“以顾客为中心”，打造以业绩为导向的高效能组织，全面重构商业模式，正式启动门店从“交易型”到“关系型”、业务线从“坐商”到“行商”转型。
　　门店从“交易型”到“关系型”转型：1）服务理念重构，层层深入宣贯：要求门店员工聚焦“卖顾客想买的”，为顾客提供情绪价值，推动店员从销售员转型为顾客信赖的健康顾问，提升顾客体验。2）强化服务导向，优化考核指标：一线员工考核增加服务指标；非一线人员增加“内部客户”评价指标，驱动“后台-门店-顾客”、“被动-主动”的服务赋能闭环。3）总部培训赋能，组织机制重塑：打造讲师团队、建立“邀约制”培训体系，实现一线“要我学”到“我要学”的转变；赋予店长自主选择团队成员、个性化定制卖场布局等权限，充分激发团队活力、快速响应顾客需求。
　　业务线从“坐商”到“行商”转型：1）人员层面，与业务强关联核心岗位（如营运、训战、营销、商品、采购等岗位）划定为“行商”人员，制定“行商”细则，公司倡导管理层提升下基层的时间，在一线发现并解决问题。2）操作层面，发布《行商操作指南》、开发“行商助手”和“呼唤炮火”等智能工具，辅助行商人员具备移动指挥中心的作战能力，提升行商效率。3）机制层面，制定行商数据晒榜机制，通过“比学赶超”内部PK，激发活力、提升行商工作质量。
　　（2）聚焦人才经营体系建设，提升组织效能
　　公司聚焦人才经营体系建设，通过动能机制建设、赛马及轮岗计划等项目，强化“一把手”管理，激发各经营单位的活力；统一全员认知，强化责任意识，发挥“老板娘”、“店小二”的主人翁精神，提升门店人员经营技能，助力业绩提升。
　　同时，公司持续深化“简政放权、激发活力”的改革，在完成集团总部组织优化的基础上，第三季度重点推动战区组织变革，进一步对战区“放宽授权”，让最贴近战场的人掌握资源调配权，各战区可基于实际情况在标准组织架构的基础上进行灵活调整，让重点资源倾斜业务一线、整合职能岗位减少“部门墙”，全力支撑战略达成。
　　2、优化市场布局
　　（1）聚焦优势市场
　　公司紧密追踪行业和政策变化，设定精细化拓展目标及策略，动态补充新店及持续优化存量门店布局，保持门店规模优势与盈利能力提升的动态平衡。截至2025年9月30日，公司门店连锁网络覆盖全国18个省级市场、150余个地级市及以上城市，拥有门店15,492家，其中直营门店9,741家，加盟门店5,751家。2025年1-9月，新增门店756家，其中直营门店64家，加盟门店692家，调整及关闭门店541家。
　　公司在广覆盖的基础上重点聚焦11个优势省份。截至2025年9月30日，优势省份及重点城市门店占比90.5%。同时，公司积极拓展人口基数庞大、经营成本低的下沉市场。截至2025年9月30日，公司地级市及以下门店占比为78%；2025年1-9月新增门店中，地级市及以下门店占比为88%。
　　（2）加盟联盟协同
　　2025年，药店行业出清进一步加速，公司紧抓市场出清整合的机遇，重点以加盟、联盟模式吸纳存量市场，深度赋能中小连锁和单体药店。
　　公司加盟以“单体老店整合+项目店升级”为核心抓手，同步推进营运商品协同与新零售突破，实现规模化与效益化协同发展。截至报告期末，加盟门店总数达5,751家，前三季度老店加盟占比74.2%、同比增长38.9个百分点。2025年1-9月，公司加盟业务实现配送销售额17.67亿元。
　　公司联盟借助老百姓平台优势，充分整合内外部资源，助力联盟企业提升经营质量与效率，业绩稳步提升。截至报告期末，公司联盟门店数达到23,000+家（未计入公司总店数）；2025年1-9月，公司联盟业务实现配送销售额3.21亿元，同比增长14.4%。2025年，公司加速参股优势联盟客户，累计参股合作企业176家，涉及门店数10,085家，占整体合作客户规模35.6%，对应零售规模117.45亿元。
　　3、商采革新提效
　　（1）商采改革深化
　　第三季度，公司持续推进商采体系变革，重点围绕深化供应链协同、强化数据驱动决策及提升全域商品运营效率三大方向展开，持续以“少花钱买对药”强化顾客粘性，提升盈利能力。
　　第一、深化供应链垂直整合，进一步完善集团采购机制，强化战略品种的资源控制，前三季度公司统采占比提升至75.2%，同比上升3.9个百分点。第二、强化BI（商业智能报表）系统在营采商销全链路的支撑，基于数据反馈形成“以用户需求为导向”的敏捷商品运营体系，持续优化品类结构与SKU（商品品规）效率，截至报告期末，公司经营SKU约2.5万种。第三，完善品类经理责任制，构建数据驱动的经营闭环，全面落地“营采商销”一体化考核机制；推动各品类建立动态商品策略，强化场景化品类运营，深化“商品+服务”一站式解决方案，提升用户渗透与消费粘性。
　　（2）优化库存管控
　　报告期内，公司持续推进库存与现金流管控项目。第一，数智赋能供应链改革，通过销售预测、订货决策、智能请货等方式，在保供应的基础上实现库存周转优化，优化当期现金流；第二，通过因地制宜调整、优化铺货策略提升动销率，增强顾客购药体验；第三，强化铺货后库存复盘与管理，监测及闭环异常库存风险，完善库存管理机制，降低损耗成本。2025年第三季度，公司存货周转天数90天，同比下降8天。
　　（3）推进性价比项目
　　报告期内，公司迭代升级“性价比项目（原火炬项目）”，营采商销协同发力、多维度推进经营优化，聚力提升毛利率。第一，界定不同商品的分类角色与资源配置标准，结合营销体系落地商品运营策略，以精细化运营促进商品毛利率提升；第二，基于“降低顾客用药成本、增加员工收入、提升公司形象”三个维度，着力提升高性价比商品的销售份额；第三，依托事前+事后“双重价格管控机制”，提升商品价格管理效率与精确度，优化成本控制。2025年1-9月，自有品牌自营门店销售占比22.8%，较同期增加约0.9个百分点。
　　4、数智AI赋能
　　（1）AI聚焦业务场景
　　公司深化“打造科技驱动的健康服务平台”战略，建设技术开发、场景应用、人才培养的AI生态，以数智AI赋能多项业务场景、助力企业运营提效。第一，技术方面，公司自研企业级智能体中台“老百姓小丸子AI”，具有完备的信息安全管控能力，保障核心数据资产。第二，场景应用方面，推动AI从知识问答到经营决策进阶。知识问答层面，小丸子AI覆盖医保政策、门店运维、人资行政、慢病服务四大核心业务场景，提升内部协同效率，赋能一线员工专业药事服务能力；经营决策层面，试点AI辅助加盟门店日常运营、商品管理等业务，实现决策精准度与运营效率双提升。第三，人才培养方面，围绕实际业务需求，持续开展AI专项培训，组织全员AI赋能培训实战PK赛，以赛代训筛选和培养优秀AI人才，提升组织AI能力。
　　（2）线上业务稳健增长
　　公司新零售业务聚焦“品类王+应季爆品”商品策略，依托AI智能算法驱动人机协同，实现智能供应链、高效履约与个性化服务，助力业务稳健增长。2025年1-9月，公司线上渠道销售总额（含加盟）约为22.3亿元，同比增长28%。2025年第三季度，公司O2O与B2C销售额排名分别位于市场第四和第三。截至报告期末，公司O2O外卖服务门店达12,434家，24小时门店达715家。
　　私域方面，持续提升“老百姓大药房送药到家”小程序商城用户体验，第三季度完成小程序商城首页模块升级和支付链路优化；试点跨境业务，优选品牌商品，推进线上线下融合。截至报告期末，老百姓小程序累计用户突破3,000万+。
　　5、夯实专业能力
　　（1）筑牢合规运营根基
　　报告期内，公司持续健全门店专业服务体系，夯实医保合规运营根基。第一，提升专业药事服务能力，持续优化用药指导与健康管理服务。第二，强化处方管理闭环，建立动态监测与响应机制，开展常态化风险排查与自查自纠，完善合规长效管理机制，保障医保基金安全。第三，溯源码项目持续精进，通过信息系统严控药品“进存销”溯源码采集和校验，公司物流仓及门店全部执行入库、出库、退货等环节全链路采集，做到“应采尽采、依码结算、依码支付”。
　　截至报告期末，公司共有直营医保资质门店9,038家，直营门店中医保门店占比为92.78%。公司共有统筹资质门店数4,602家（其中直营3,358家，加盟1,244家）。
　　（2）升级专业药事服务
　　公司高度重视“专业药事服务”能力建设，持续招募、培养专业药师人才，同时借力数智化技术，构建覆盖疾病预防、监测干预、用药跟进、健康指导的全周期慢病健康管理体系，为患者提供有温度、高品质的健康管理服务。截至报告期末，公司慢病管理服务累计建档2,161万+人，累计服务自测1.3亿+人次，累计回访3,369万+人次（触达成功口径），举行线上线下顾客健康教育3.7万+场次。
　　报告期内，公司持续高标准建设专业药房，全力满足慢病重症患者最迫切和最专业的药学服务需求。截至报告期末，公司具有“门诊慢特病”定点资格的门店达到1,733家。
　　（3）完善会员管理
　　报告期内，公司持续完善会员管理体系，结合区域市场和会员需求，迭代升级会员权益体系，同时加速推进集团标准化与地区个性化作业的结合，提升会员精细化运营能力。截至报告期末，公司会员总数（含加盟）达10,631万人，前三季度活跃会员数2,696万人、会员销售占比73%。
　　6、深耕大健康服务
　　（1）拥抱多元化
　　报告期内，公司围绕顾客的健康需求，持续推进“产品+服务+场景”三维多元化战略，夯实差异化竞争壁垒。1）产品层面：聚焦大健康非药品类核心赛道，持续拓展高适配性商品矩阵，依托全渠道大数据分析精准选品引入网红爆品、品牌商品，自有品牌大力开发“好而不贵”、高性价比的健康类非药产品，让药店的多元化品种成为社区邻居的刚需，提高进店消费频次。2）服务+场景层面：以实体门店为核心载体，构建以专业药事服务为轴心的生态服务链，推动门店从“交易场所”到“健康服务中心”的场景重构，通过服务增值推动用户从“单次购药”到“长期健康管理”的深度绑定。
　　（2）挖掘商保增量
　　公司持续关注政策动态、挖掘商保业务增量，通过与商业保险服务机构的技术系统对接互通，与保险公司、TPA（Third-Party-Administrator第三方管理）公司、互联网医院、药企等供需方协同合作，为商业健康险顾客提供个性化的健康管理方案和药品综合保障服务。截至报告期末，公司累计11,000+家门店开通商业保险履约服务。此外，公司借助门店终端网络及会员管理平台，进行惠民保、门诊险、意外健康险、过期药置换等商业健康险产品的推广与宣传，引导更多客户参与商业保险计划，获得更多健康保障。
　　（3）做好温暖服务
　　公司不断深化“利他”服务理念，把爱心融入健康服务，提供免费茶水、便民卫生间、便民打印、代收快递等便民服务，做社区居民的“健康好邻居”；针对银发群体提供帮忙用智能手机打车、帮忙充值话费、协助医院挂号等服务，持续推进门店“适老化”建设工作，为银发经济下的老百姓提供更对的健康生活方式。第三季度，公司重点在全国万家门店推进“爱心驿站”项目，为户外工作者及社区居民提供标准化的6项免费服务，为千万户外劳动者和社区居民筑牢“健康港湾”。
　　（4）强化品牌建设
　　2025年，公司持续深化品牌文化建设，对内打造“利他”文化聚人心，对外创新品牌传播提形象。企业文化层面，培养利他文化讲师、开展利他文化培训与故事宣传、评选“利他之星”树榜样，持续强化员工“利他”心智。品牌传播层面，联合多家工业合作伙伴落地IP系列品牌共建活动，构建“官方账号+药师IP+店员KOC”全维度矩阵体系，2025年1-9月全渠道累计曝光60亿，有效提升品牌影响力。报告期内，公司再度上榜“中国服务业企业500强”、荣膺2025西普会“中国药品零售竞争力品牌力冠军”、荣膺“2025中国药店聚心奖”等殊荣。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：石磊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：石磊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：石磊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-057
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十一次董事会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”，并对公司注册资本进行变更。
　　根据上述变化，并根据公司实际情况同步修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，现将相关情况公告如下：
　　一、本次不再设置监事会情况
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行相应职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
　　二、本次变更公司注册资本情况
　　2024年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计135,561股。2025年1月10日，上述限制性股票回购注销完成。公司总股本由76,023.1174万股变更为76,009.5613万股，注册资本由76,023.1174万元变更为76,009.5613万元。
　　2025年8月25日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票合计1,205,377股。2025年10月23日，上述限制性股票回购注销完成。公司总股本由76,009.5613万股变更为75,889.0236万股，注册资本由76,009.5613万元变更为75,889.0236万元。
　　三、本次修改《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，《公司章程》相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
　　具体修订情况如下：
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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》（2025年10月修订）。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-056
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月18日发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：
　　（1）公司2025年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
　　（2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，能全面、真实地反映公司报告期经营和财务管理状况。
　　（3）未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”，同时因公司2022年限制性股票激励计划项下限制性股票回购注销，对公司注册资本进行变更，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　（三）审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》
　　为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每股现金分红0.14元（含税），分红总额106,244,633.04元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年度中期分红方案的公告》。
　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　为提高募集资金的使用效率，公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-059
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　关于修订部分公司内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”。相关内部治理制度的变更情况如下：
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　　公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关于修订部分公司内部治理制度的的议案》。
　　部分上述修订的公司内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　董事会议事规则
　　（2025年10月修订）
　　第一条 宗旨
　　为了进一步规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。
　　第二条 董事会职权及行使
　　（一）董事会行使下列职权：
　　1、召集股东会，并向股东会报告工作；
　　2、执行股东会的决议；
　　3、决定公司的经营计划和投资方案；
　　4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
　　6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
　　7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
　　8、决定公司内部管理机构的设置；
　　9、聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
　　10、制订公司的基本管理制度；
　　11、制订公司章程的修改方案；
　　12、管理公司信息披露事项；
　　13、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
　　14、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
　　15、法律、行政法规、部门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。
　　（二）公司发生的交易（财务资助、提供担保、对外捐赠除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
　　1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
　　2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
　　3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过1000万元；
　　4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
　　5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
　　6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元。
　　上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
　　（三）公司发生“提供担保”“财务资助”事项需要提交董事会审议；董事会审议担保、财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
　　（四）公司与关联法人（或其他组织）发生的交易（公司提供担保除外）金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；或者，公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议。
　　前述第（二）至（四）款所述交易与关联交易事项，达到法律法规、规范性文件、《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》《老百姓大药房连锁股份有限公司股东会规则》规定的股东会审议标准的，在提交董事会审议后，还应提交公司股东会审议。

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓
　　(下转B292）