本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，详细内容请见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
　　截至 2025 年9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 438,600 股，占公司目前总股本的 0.33%，回购股份最高成交价为 23.38 元/股，最低成交价为 22.12 元/股，成交金额为 9,958,578 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-041）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　
　　证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-047
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年前三季度
　　2、公司合并报表2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为59,495,976.03元，其中母公司实现净利润102,331,725.50元。根据《公司法》等相关规定，公司按2025年前三季度母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10,233,172.55元、任意盈余公积金0元。截至2025年9月30日，母公司可供分配利润为125,223,748.65元，公司合并报表可供分配利润为790,873,146.69元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为125,223,748.65元。以上数据未经审计。
　　3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，公司基于2025年前三季度经营成果，综合考虑2025年第四季度及2026年度公司经营计划，拟定2025年前三季度利润分配方案如下：
　　以公司利润分配实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至2025年10月28日，公司回购专用证券账户持有的股份为785,800股，以公司现有总股本133,333,600股扣除回购专用证券账户中已回购的股份后的总股本132,547,800股为基数，按向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）实施分配，预计共派发现金红利为26,509,560元（含税）。以上数据供参考，具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
　　4、本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的，公司将按照分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，并综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，具备合法性、合规性、合理性。公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.20亿元、人民币1.28亿元，其分别占总资产的比例为0.81%、5.65%，均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第五届董事会第十次会议决议；
　　（二）第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　（三）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-042
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月17日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
　　保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
　　董事会认为，公司2025年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性。公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
　　公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.6亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　董事会提请公司于2025年11月13日（星期四）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第五届董事会第十次会议决议；
　　（二）第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　（三）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-045
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。
　　2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。
　　3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　4、交易金额：不超过1.6亿元人民币（或等值外币）。
　　5、履行程序：该事项已经公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
　　6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下：
　　一、外汇套期保值业务概述
　　（一）外汇套期保值目的
　　公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司经营稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。
　　（二）交易金额
　　公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.6亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
　　（三）交易方式及交易对方
　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等；交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　（四）交易期限及授权
　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
　　（五）资金来源
　　外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
　　二、审议程序
　　2025年10月27日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。
　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。
　　3、履约风险：对于远期外汇交易，如果交易对手在合约期内违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、为有效控制外汇套期保值风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和要求、内部操作流程、内部风险管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。
　　2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
　　3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
　　4、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　5、公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
　　五、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司经营稳健性。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司内控制度《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定。
　　综上，保荐人对公司开展外汇套期保值业务无异议。
　　六、备查文件
　　（一）第五届董事会第十次会议决议；
　　（二）招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
　　（三）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　（四）广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。
　　特此公告
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-046
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已于2025年10月27日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》和相关公告。
　　3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
　　3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025年11月11日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年11月11日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码：528399，信函请注明“股东会”字样。
　　（四）会议联系方式
　　联系人：何嘉豪、刘慧
　　电话号码：0757-22323285
　　传真号码：0757-22291320
　　电子邮箱：decro@bopp.com.cn
　　通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部
　　邮政编码：528399
　　（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　本单位/本人对本次股东会各项议案的表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人持股类别：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-048