本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华主管会计工作负责人：马红波会计机构负责人：杨华
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-036
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月25日（星期二）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理赵玮先生，独立董事张伟华先生，总会计师马红波先生，董事会秘书杨静女士。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：翟垒垒
　　电话：010-85631055
　　邮箱：ir.sugar@cofco.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　第十届董事会独立董事第六次专门会议的审查意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于2025年10月28日召开第十届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事共同推举张伟华先生主持本次会议，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》召开专门会议，审查意见如下：
　　我们审阅了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　我们一致同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　独立董事：董煜 吴邲光张伟华
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-033
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年10月28日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事8人，出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
　　公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　公司独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号： 2025-034
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年向关联方采购金额为690,000万元。现根据生产经营实际情况，需对2025年向关联方采购金额进行调增，并提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，其中向关联方采购的交易额度为690,000万元人民币。详见公司于2025年4月25日披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-009）。
　　（一）本次增加的预计金额和类别
　　公司根据市场行情变化调整进口食糖量，与中粮集团及下属公司相关业务往来较年初增加，公司结合实际情况拟在第十届董事会第十七次会议审议通过的2025年度日常关联交易预计基础上将向关联方采购的交易金额增加至890,000万元。
　　（二）履行的审议程序
　　1、增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
　　公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次议案增加的日常关联交易预计额度将在原预计金额的基础上进行调整合并，提交股东会审议。
　　2、独立董事专门会议的审查意见
　　公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　3、董事会审计与风险管理委员会的审核意见
　　董事会审计与风险管理委员会认为：本次增加的日常关联交易是公司正常经营活动需要，预计额度是在综合考虑实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人基本情况
　　本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。
　　1.中粮集团有限公司
　　法定代表人：李国强
　　类型：有限责任公司(国有独资)
　　成立日期：1983年07月06日
　　注册资本：1191992.9万人民币
　　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
　　经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.华商储备商品管理中心有限公司
　　法定代表人：王伟杰
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期：1998年01月21日
　　注册资本：9822.76万人民币
　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
　　经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　3.天津通瑞供应链有限公司
　　法定代表人：段明
　　类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
　　成立日期：2017年03月21日
　　注册资本：2000.000000万人民币
　　住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109
　　经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
　　4.中国糖业酒类集团有限公司
　　法定代表人：王晓龙
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期： 1989年04月19日
　　注册资本： 168885.955481万人民币
　　住所： 北京市西城区西直门外大街110号
　　经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　5.中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
　　法定代表人：庆立军
　　类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
　　成立日期：2002年11月28日
　　注册资本：11000万美元
　　住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层
　　经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：１、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6.中粮美洲资源公司
　　公司地址：107 ELM STREET, 11TH FLOOR, FOUR STAMFORD PLAZA, STAMFORD CT 06902, UNITED STATES
　　北美产业分类体系编码(NAICS code)：523130/4245906
　　成立日期：2011年6月17日
　　企业类型：股份制有限公司
　　曾用名：来宝美洲资源公司
　　（二）与公司的关联关系
　　中粮集团为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（一）项情形的关联方；其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（二）项情形的关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付报酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价原则
　　（一）关联交易主要内容
　　根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。
　　（二）关联交易定价原则
　　本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
　　五、备查文件目录
　　1、中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2、中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会独立董事第六次专门会议的审查意见。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-035
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年11月21日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月21日14点 00分
　　召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月21日
　　至2025年11月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡、委托人出具的授权委托书（附件1）。
　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
　　4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
　　（二）登记时间：2025年11月20日（星期四）9：00-11：00，14：00-17：00，逾期不予受理。
　　（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。
　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿、交通费自理。
　　2、联系人：翟垒垒
　　3、联系电话：010-85631055
　　4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com
　　5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
　　6、邮编：100020
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中粮糖业控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业