本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　读者出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-046
　　读者出版传媒股份有限公司
　　2025年前三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十一号新闻出版》的相关规定，现将2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　报告期内，教材教辅业务收入与上年同期相比有明显增长。一方面源于教材（义教音乐、美术）改版以及高中学生人数增长带来印量和销量双增加，另一方面在持续巩固教辅发行渠道基础上，通过优化教辅出版结构、增加品种，推动教辅业务收入的稳步增长。同时因纸张成本下降，致使毛利率略有增长。
　　报告期内，一般图书业务收入较上年同期小幅下降，主要受民文项目图书及少儿类图书下降影响。但由于一般图书整体重印率提高和单品种毛利提升使得图书业务毛利率增幅较大。
　　报告期内，公司积极维护期刊发行渠道，持续加大电商平台及线上直播带货营销力度，但受行业整体下行的影响，期刊业务收入和利润均出现下降。
　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
　　特此公告。
　　读者出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-044
　　读者出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成公司董事长、董事会各专门委员会委员的选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任相关事宜。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　（一）第六届董事会成员
　　1.董事长：张斌强
　　2.非独立董事：李树军、薛英昭、王铁军、李燕
　　3.独立董事：李宗义、周蔚华、文海东
　　4.职工董事：李军
　　公司第六届董事会成员任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事、独立董事、职工董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
　　（二）董事会专门委员会组成情况
　　■
　　公司第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会全体董事相同。
　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
　　1.总经理、总编辑：李树军
　　2.董事会秘书：杨宗峰
　　3.副总经理：杨宗峰、袁海洋、薛英昭、王铁军
　　4.财务总监：钱光吕
　　5.证券事务代表：李向勇
　　上述人员任期与公司第六届董事会全体董事相同。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
　　董事会秘书杨宗峰、证券事务代表李向勇均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；杨宗峰的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。
　　董事会秘书杨宗峰、证券事务代表李向勇联系方式：
　　电话：0931-2130678
　　传真：0931-2130678
　　电子信箱：zqflb@duzhe.cn
　　联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者大厦
　　三、公司董事、高级管理人员换届离任情况
　　本次换届选举完成后，赵新民不再担任公司独立董事；宁恢不再担任公司董事、副总经理；张延龙不再担任公司董事。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历
　　读者出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件
　　高级管理人员及证券事务代表简历
　　李树军，男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990年9月至1993年6月在西北师范大学历史系学习；1993年6月至2005年4月在甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005年4月至2007年3月任甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007年3月至2008年2月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010年3月至2013年6月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012年6月至2013年7月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理，甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑、法定代表人；2013年7月至2019年10月任甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年10月至2019年12月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年12月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑(主持经营管理工作)，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2020年11月至2021年3月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经营管理工作）、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年3月至2021年6月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年6月至2021年12月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年12月至今任读者出版集团有限公司党委委员、总编辑、董事，读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑。
　　杨宗峰，男，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，全国企业法律顾问，甘肃省优秀青年文化人才，第16届全国新财富金牌董秘、第15届主板上市公司优秀董秘。兰州大学管理学院校友导师、兰州财经大学研究生校外导师、甘肃政法大学研究生实务导师。曾任中国建材集团甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、总裁办公室主任，法律事务部部长；读者甘肃数码科技有限公司董事长、读者文化传播有限责任公司董事长、甘肃阡陌文化旅游产业有限公司董事长、甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事等职务。2016年11月起任读者出版传媒股份有限公司董事会秘书，2018年11月起任读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年11月起任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2022年8月至2024年8月挂职任共青团甘肃省委副书记。2024年7月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、工会主席；读者(上海)文化创意有限公司执行董事、北京旺财传媒广告有限公司董事长，新星出版社有限责任公司董事。
　　袁海洋，男，1983年11月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，管理学硕士，正高级会计师，全国会计高端人才，甘肃省首批会计高端人才，陇原青年英才。2004年9月至2007年6月在兰州大学管理学院会计学专业学习，2007年7月至2009年12月任读者出版集团有限公司计划财务部会计；2009年12月至2015年12月任读者出版传媒股份有限公司财务部会计（期间：2011年8月至2015年12月任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监）；2015年12月至2018年4月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任（主持工作）；2018年4月至2019年10月任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任（期间：2018年11月至2019年10月任公司监事会主席；2018年5月起任甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事会主席）。2019年10月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长；2020年11月至2025年9月，任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、财务部部长。兼任读者融创科技（北京）有限公司董事长，天水读者产业园管理有限公司执行董事、总经理，上海阿法迪智能数字科技股份有限公司监事。2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。兼任读者融创科技（北京）有限公司董事长，天水读者产业园管理有限公司执行董事、总经理，上海阿法迪智能数字科技股份有限公司监事。
　　薛英昭，男，1973年10月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员，全日制大学本科学历，编审。1992年9月至1996年6月在兰州大学历史系历史学专业学习。1996年7月到甘肃教育出版社从事编辑工作。2008年2月任甘肃教育出版社副社长。2013年6月至2019年6月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑。2019年6月至2020年4月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑（主持工作）。2020年4月至2024年4月任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。2020年12月至2024年3月任读者出版传媒股份有限公司职工代表监事。2022年12月获评编审职称。2024年3月起任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。2024年4月起任读者出版传媒股份有限公司董事。
　　王铁军，男，1973年1月出生，汉族，甘肃陇西人，中共党员，编审。1996年6月毕业于西北师范大学美术教育专业，获得文学学士学位。1996年11月至1999年8月在甘肃人民美术出版社从事编辑工作；1999年8月至2008年12月任甘肃人民出版社读者杂志社从事编辑工作；2008年12月至2010年3月任读者出版集团有限公司读者杂志社《读者欣赏》主编；2010年3月至2011年3月任读者出版传媒股份有限公司《读者欣赏》主编；2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心副总经理、副总编辑，《读者欣赏》主编；2013年6月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心副总经理、副总编辑；2020年3月至2021年10月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑；2021年10月至2025年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、总编辑；2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。
　　钱光吕，男，1978年8月出生，汉族，云南宣威人，中共党员。2001年毕业于云南财贸学院金融学专业，获得经济学学士学位。2001年7月至2015年1月先后任酒钢公司财务处科员、助理主任科员，酒钢兰州长虹公司、兰州环保公司、酒钢榆钢公司、兰泰医院财务总监，期间于2012年3月至2014年3月挂任甘肃省广河县三甲集镇副镇长；2015年1月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部总账会计；2018年9月至2025年9月先后任甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，甘肃省新华书店有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监，兼任甘肃人民出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司监事，甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事，甘肃读者印务有限公司党总支委员、副总经理、财务总监；2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司财务总监。
　　李向勇，男，1984年11月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，管理学硕士，高级经济师。2008年9月至2011年7月在甘肃农业大学经济管理学院农业经济管理专业学习，2011年7月至2018年5月任读者出版传媒股份有限公司证券法律部证券法务专员，2018年5月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长，2018年9月至2022年4月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长（主持工作），2022年4月至2025年9月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部（董事会办公室）部长（主任），2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司证券投资部（董事会办公室）部长（主任）。
　　证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-043
　　读者出版传媒股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年10月28日以现场（公司A座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年10月28日以书面及邮件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由张斌强主持。公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中董事王铁军、独立董事周蔚华、职工董事李军以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　公司董事会选举张斌强为公司董事长，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　董事长张斌强为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举李树军、周蔚华、李燕为第六届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第六届董事会战略委员会。
　　公司董事会选举李宗义、文海东、李军为第六届董事会审计委员会委员，李宗义任审计委员会主任委员。
　　公司董事会选举文海东、周蔚华、王铁军为第六届董事会提名委员会委员，文海东任提名委员会主任委员。
　　公司董事会选举周蔚华、李宗义、薛英昭为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，周蔚华任薪酬与考核委员会主任委员。
　　上述人员任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理、总编辑的议案》
　　经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任李树军为总经理、总编辑，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任杨宗峰为董事会秘书，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任杨宗峰、袁海洋、薛英昭、王铁军为副总经理，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，第六届董事会审计委员会审议，公司董事会聘任钱光吕为财务总监，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　公司董事会聘任李向勇为证券事务代表，任期与公司第六届董事会全体董事相同。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　读者出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-045
　　读者出版传媒股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定,公司于2025年10月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李军先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李军先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。李军先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　附件：候选人简历
　　读者出版传媒股份有限公司
　　2025年10月28日
　　附件
　　李军先生简历
　　李军，男，1971年9月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员，大学本科学历。1991年12月至1997年4月在天水市新华书店工作。1997年4月至1997年11月任天水市新华书店中心门市副主任。1997年11月至2000年1月在北京印刷学院图书出版发行专业脱产学习。2000年1月至2006年12月任天水市新华书店农村发行部、中心门市主任、教材部主任，业务科副科长。2006年12月至2008年12月任天水市新华书店经理（法定代表人）(其间:2006年3月至2009年1月在兰州理工大学市场营销专业学习)。2008年12月至2012年6月任甘肃省新华书店天水子公司副经理。2012年6月至2013年8月任甘肃省新华书店天水子公司副经理（法定代表人，主持工作）。2013年8月至2016年10月任甘肃飞天传媒股份有限公司天水分公司经理。2016年10月至2021年10月任甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理。2021年10月至2021年12月任甘肃省新华书店有限责任公司党委委员，甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理。2021年12月至2022年3月任甘肃省新华书店有限责任公司党委委员、副总经理，甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理。2022年3月至2024年1月任甘肃省新华书店有限责任公司党委委员、副总经理，甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理，读者出版传媒股份有限公司甘肃教材出版中心副总经理(兼)。2024年1月至今任读者出版传媒股份有限公司甘肃教材出版中心总经理，读者文化传播有限责任公司董事长、总经理(法定代表人),甘肃读者印务有限公司监事会主席。
　　证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-042
　　读者出版传媒股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月28日
　　(二)股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张斌强主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事赵新民、周蔚华以视频方式参加；董事宁恢、张延龙因事请假，未能参加会议。
　　2、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理袁海洋，财务总监钱光吕列席会议。副总经理王铁军因出差在外以视频方式参加会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
　　律师：刘佳鑫，何泳辉
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　读者出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　公司代码：603999 公司简称：读者传媒