证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-036
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　公司所处行业竞争依然激烈。宏观经济波动和消费习惯变化，线上零售占比提升，线下折扣店、会员店不断发展，渠道分流进一步加剧；公司推进业态转型与新业态探索，继续关停扭亏无望门店衍生巨额损失，叠加公司人工成本、折旧摊销等固定成本负担，亏损持续增加。
　　1.归属于上市公司股东净利润较上年同期下降74.83%，主要原因是本期经营利润较上年同期减少。
　　2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.20%，主要原因是本期经营性现金流入较上年同期减少。
　　3.基本每股收益较上年同期下降77.55%，主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中百控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，鉴于部分激励对象个人情况发生变化，拟对已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由人民币66,257.459万元变更为人民币66,246.359万元，公司股份总数将由662,574,590股变更为662,463,590股。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日披露在巨潮资讯网的《中百控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的公告》（公告编号：2025-028）《中百控股集团股份有限公司章程修正案》。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中百控股集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：汪梅方 主管会计工作负责人：胡剑 会计机构负责人：姚芸
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：汪梅方 主管会计工作负责人：胡剑 会计机构负责人：姚芸
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中百控股集团股份有限公司董事会
　　董事长：汪梅方
　　2025年10月29日
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-035
　　中百控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于2025年第三季度报告的议案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。《中百控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）详见同日巨潮网公告。
　　二、关于公司经营层2024年度绩效薪酬兑付的议案。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。该事项关联董事汪梅方先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日