本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　2025年1-9月公司其他符合非经常性损益为代扣个人所得税手续费。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年1-9月，公司实现营业收入2,343,782,018.54元，同比减少19.90%；归属于上市公司股东的净利润为29,930,981.59元，同比减少83.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,421,512.46元，同比减少95.15%；基本每股收益为0.03元/股，同比减少83.33%。上述指标下降的主要原因是：受特品合同签订时间晚于上年同期的影响，导致产品的生产交付及结算时间滞后。经营活动产生的现金流量净额为-980,172,315.76元，同比减少39.18%，主要原因是受特品收入确认及结算周期的影响。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：鲜志刚 总经理：王自勇主管会计工作负责人：薛刚毅 会计机构负责人：张梦竹
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：鲜志刚 总经理：王自勇主管会计工作负责人：薛刚毅 会计机构负责人：张梦竹3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-048
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年11月14日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年11月12日17:00前
　　3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
　　邮编：400054联系人：蒋伟
　　电话：023-66296173传真：023-66295555
　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
　　4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　建设工业集团（云南）股份有限公司：
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　委托人/单位签字（盖章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：委托日期：2025年月日
　　委托人持股数量： 股
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　受托人签字：受托人身份证号码：
　　会议议案表决情况表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
　　2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
　　3、单位委托须加盖公章。
　　4、委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-047
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家公司提供年报审计服务，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：许培梅
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：顾欣
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：王晓燕
　　■
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定，主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025年度审计费用为162.7万元（含税），其中：年报审计费137.7万元，内控审计费25万元。2025年度审计费用与2024年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会审议情况
　　公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2.董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　3.生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1.第七届董事会第十二次会议决议；
　　2.第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　3.立信关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-045
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于2025年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年10月27日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于调整公司审计部门组织机构的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2025年11月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
　　本次会议还听取了《2025年三季度总经理工作报告》。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-046