证券代码：600488 证券简称：津药药业
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）经2025年7月11日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，聘任陈洪先生为公司副总经理（详见公司公告2025-041#）。
　　（二）经2025年7月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，因经营发展需要，公司控股子公司天津津药环境科技有限公司以自有资产抵押继续向天津医药集团财务有限公司申请贷款1.35亿元，贷款期限为三年（详见公司公告2025-038#）。
　　（三）经2025年8月12日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，结合公司实际经营情况与业务发展需要，公司变更经营范围、取消监事会并对《津药药业股份有限公司章程》中部分条款进行了修订完善，同时办理工商变更（详见公司公告2025-046#）。
　　（四）2025年8月，公司完成《药品生产许可证》的变更登记并取到天津市药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，本次变更主要涉及新增委托生产。标志着公司4个规格的泼尼松片可以委托生产并上市销售，有利于拓展市场空间，有助于丰富公司产品管线、打造产品优势，进一步增强公司甾体激素产品竞争力（详见公司公告2025-050#）。
　　（五）2025年9月，公司董事会收到杨晓燕女士的书面辞职申请，因工作调整原因，杨晓燕女士申请辞去公司副总经理职务（详见公司公告2025-059#）。
　　（六）报告期内，公司及子公司2个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价，2个产品获得《药品注册证书》，1个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》，详见下表：
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：津药药业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：津药药业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：津药药业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-061
　　津药药业股份有限公司
　　关于计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下：
　　一、资产减值准备的计提概况
　　为了更加客观、公允地反映公司2025年9月30日的财务状况以及2025年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，本期计提各项减值准备共计4,779.44万元，收回或转回387.08万元，转销3,591.74万元。具体如下：
　　单位：万元
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　　二、资产减值准备计提具体情况说明
　　1.应收账款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2025年前三季度新增按照组合计提坏账准备54.57万元。
　　2.其他应收款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2025年前三季度计提坏账23.26万元，转回9.78万元。
　　3.存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入本期损益。2025年前三季度公司计提存货跌价准备金额4,501.98万元，主要包括在产品跌价准备1,754.53万元，库存商品跌价准备2,201.26万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期从而预期无法实现销售；市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2025年前三季度公司转回存货跌价准备金额377.30万元，转销存货跌价准备金额3,591.74万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　4. 固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，经测试2025年前三季度公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额199.63万元。
　　三、资产核销情况
　　本次核销的固定资产为大输液玻璃瓶联动生产线，该项固定资产）因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品, 公司已于前期对该项固定资产，按照预计可回收金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备1,485.25万元（详见公司公告2025-010#）。该项固定资产于本期按照预计可回收金额进行处置，故根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定对该项固定资产进行核销。
　　四、计提及转销、核销减值准备对公司的影响
　　公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备共计4,779.44万元，收回或转回387.08万元，转销3,591.74万元，上述因素将减少公司2025年前三季度损益800.62万元。本期处置核销固定资产1,485.25万元，已于2024年计提固定资产减值准备，故此不影响本期损益。
　　五、计提减值准备履行决策的程序
　　公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过。董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-060
　　津药药业股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下：
　　1.审议通过公司《2025年第三季度报告》
　　公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案
　　公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案
　　经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下：
　　李中兴，男，1979年出生，天津师范大学全日制本科学历，天津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案
　　为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-062
　　津药药业股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月19日(星期三)下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年11月12日(星期三) 至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（tjpc600488@vip.sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月19日下午14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：
　　董事长：徐华先生
　　总经理：李书箱先生
　　独立董事：边泓先生、陈喆女士
　　首席财务官：朱立延先生
　　董事会秘书：刘博先生
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月19日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月12日(星期三) 至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tjpc600488@vip.sina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式及咨询办法
　　联系人：刘卉
　　电话：022-60740048
　　邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年10月28日