本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　（四）2025年1-9月主营业务收入按行业类型情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：报告期末，公司回购专用证券账户持有2,193,600股，占公司报告期末总股本的0.23%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年1-9月，公司实现营业收入17.71亿元，同比减少49.08%。实现归属于上市公司股东的净利润-5,653.30万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,389.04万元，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均较上年同期亏损减少。营业收入同比减少主要系报告期公司聚焦金融科技主业，收缩非金融IT业务规模，非金融IT业务收入下降所致。归属于上市公司股东的净利润同比减亏，是由于公司在成本费用控制方面取得一定成效所致。
　　经营方面，公司仍聚焦金融科技主营业务，保持在核心技术和产品领域的投入力度，同时收缩非金融IT业务规模，把更多的资源调整到金融科技主业。公司也进一步优化经营管理，积极优化产品线，提升产品复用能力，提升公司整体运行效率。
　　在财富科技业务领域，面对资本市场高质量发展的新要求，公司聚焦新一代核心系统信创化、业务创新及政策热点领域，有序推进相关业务发展。其中全栈信创的新一代核心交易产品FS2.5核心交易系统以及相关核心组件，分别在中金财富证券、国投证券、东方财富证券、中山证券等券商稳步推进。第三季度，FS2.5产品新增客户华兴证券并启动实施，该系统将全面实现信创及云部署，性能提升的同时，硬件投入大幅度下降。同时，报告期公司还为国泰海通证券、渤海证券、国投证券等客户提供多个产品信创升级服务。
　　针对政策类热点业务，公司紧跟监管政策动向，开展对《证券业务示范实践第5号-融资融券客户交易行为管理》等多项政策解读，为金融行业客户提供了完整的解决方案，保障核心交易系统的合规性。同时围绕公募REITs扩募、上海非交易业务迁移互联网平台等热点业务，为多家券商客户提供了软件升级和技术支持。第三季度，公司聚力应对“科创成长层”、“深市协助执法优化”等相关政策调整，积极响应监管要求，目前已为五矿证券等多个行业客户实施相关改造方案，为其后续发展奠定坚实基础。
　　在创新领域，公司聚焦大财富管理和机构服务体系建设，紧抓热点业务机遇，并通过持续优化迭代配套产品来增强市场竞争力。公司在佣金、基金投顾、AI等市场热点需求上持续挖掘新场景，并成功落地余额理财等特色模块。其中，公司为中信建投证券、中山证券、粤开证券实施T0余额理财、金佣2.0、机构理财等系统，助力券商差异化发展。
　　在投资科技业务领域，公司持续整合投资科技的研发、产品、市场等资源，为金融机构资管、自营、托管，包括证券/期货资管、公募基金、信托、银行、独立三方销售机构等，打造覆盖资管、自营、财管、运营的全产品线投资科技解决方案。在第三季度，公司依托在高性能交易、风险管理、智能投研、投资管理平台等领域的积累和沉淀，紧紧围绕“数据驱动、模型决策、精细管理”，进一步重点加强投资管理、投资研究及投资风控产品的能力，通过“投资交易+投资管理”产品体系建设，全面覆盖投资业务价值链，赋能投资行业客户的投研能力，推动金融服务效率提升与转型升级。
　　公司持续推进新一代投资交易系统A8的研发与升级工作。在项目具体落地层面，继续积极推动A8在头部客户上线升级；同时，在第二季度中标某券商新一代自营固收交易系统项目，进一步将A8从资管拓宽至自营业务领域，目前正稳步推进系统上线工作。同时，公司依据市场的变化与需求，大力推进IBOR投资簿记系统的研发与展业工作，继上半年中标博时基金IBOR底座项目后，第三季度再次成功中标国元证券IBOR投管平台项目，为后续市场拓展打下良好基础。
　　在传统优势产品方面，公司紧抓行业热点机会，依托实时TA的市场份额，以及新一代综合理财系统不断成熟完善，借助行业信创契机，推动多家客户进行系统信创升级改造。同时，借助产品与技术优势，继续服务多家金融机构客户债券智能投资策略系统升级。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：深圳市金证科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：深圳市金证科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：深圳市金证科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-053
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
　　2025年10月28日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）召开第八届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是2010年全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户家数56家。
　　2、投资者保护能力
　　至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：李建军
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：吴健东
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：陈雷
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　（三）审计收费
　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商，公司2025年审计费用合计120万元，其中财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为40万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议情况及意见
　　公司于2025年10月23日召开第八届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。根据国家相关法律法规及公司制度的规定，公司采用竞争性谈判方式对2025年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内部控制审计机构。
　　审计委员会意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在2024年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会2025年第八次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月28日召开第八届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内部控制审计机构。具体审议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）《金证股份第八届董事会2025年第八次会议决议》；
　　（二）《金证股份第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-055
　　深圳市金证科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 网络直播地址：投资者可于2025年10月31日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　● 投资者可以在2025年10月30日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2025年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2025年前三季度经营业绩相关情况，公司将于2025年10月31日通过网络文字互动方式举行2025年第三季度业绩说明会。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开形式：网络文字互动方式
　　（三）网络直播地址：投资者可于2025年10月31日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　三、公司出席业绩说明会的人员
　　公司董事长李结义先生、总裁王清若先生、独立董事杨正洪先生、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生、财务负责人周志超先生将参加本次业绩说明会。
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可以在2025年10月30日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2025年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）网络参会无需报名，投资者可以在2025年10月31日15:00-16:00直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：殷明、陈志生
　　联系电话：0755-86393989
　　联系邮箱：chenzhisheng@szkingdom.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次投资者说明会的召开情况及问答内容。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-052
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于修订公司章程部分条款的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。因公司于2025年8月22日完成注销2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份，公司总股本发生变化，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，同时根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-049
　　深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第八次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第八次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。
　　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-052）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》；
　　为进一步加强信息披露管理，维护公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关制度规章的规定，结合日常经营和管理需要，公司制定《金证股份信息披露暂缓、豁免业务管理制度》及《金证股份董事、高级管理人员离职管理制度》。同时，为进一步提高公司规范运作水平，公司对相关公司管理制度进行同步修订，具体情况如下：
　　■
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
　　《金证股份对外担保管理制度》、《金证股份关联交易制度》、《金证股份独立董事工作制度》、《金证股份会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。
　　五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
　　根据公司业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-051
　　深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序:经深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第八届董事会2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次委托理财种类包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购，风险水平处于中低风险及以下风险评级，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，计划使用总额度不超过24亿元闲置自有资金进行委托理财。
　　（二）投资金额
　　单日最高余额不超过24亿元（含已购买尚未到期的额度），在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点余额不得超过上述投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　投资主体：公司及控股子公司。
　　受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
　　投资种类：包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购。
　　风险等级：中低风险及以下风险评级。（依据中国证券业协会《证券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关于R1（低风险）、R2（中低风险）产品的风险特征描述，购买同等风险的理财产品）
　　委托理财以公司及控股子公司名义进行，授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　（五）投资期限
　　决议有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2025年10月28日召开第八届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　本次委托理财种类包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购，风险水平处于中低风险及以下风险评级，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）委托理财相关风险的内部控制
　　1、公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，总体风险可控。
　　2、公司及控股子公司将结合日常经营、资金流动性计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
　　3、公司及控股子公司建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保委托理财有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
　　4、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　5、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　（一）公司最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
　　（三）委托理财的会计处理方式及依据：公司将根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-054
　　深圳市金证科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日 14点00分
　　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会2025年第八次会议审议通过，详见2025年10月29日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司部分董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025年11月11日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
　　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
　　3、个人股东请提供本人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
　　六、其他事项
　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理
　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
　　邮政编码：518057
　　联系人：陈志生
　　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市金证科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份
　　深圳市金证科技股份有限公司