本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　2、年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要是2024年发行类REITs，原持有四家标的公司康平华电风力发电有限公司、阜新华电新能源发电有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及内蒙古华电金源新能源有限公司股比由100%变为20.02%，年初至报告期末将四家标的公司收益的79.98%确认为少数股东损益影响，剔除此部分影响公司归属于上市公司股东的净利润同比增加12,590.11万元，增幅519.82%。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：姜青松 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：薛振菊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　
　　证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-038号
　　华电辽宁能源发展股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月26日 （星期三） 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年11月19日 （星期三） 至11月25日 （星期二）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb600396@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月29日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日（星期三）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：姜青松
　　总经理：田立
　　财务总监、董事会秘书：薛振菊
　　独立董事：赵清野
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月26日 （星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月19日 （星期三） 至11月25日（星期二）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱
　　zqb600396@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：马佳
　　电话：024-83996040
　　邮箱：jia-ma@chd.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-037号
　　华电辽宁能源发展股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日以现场方式召开了第八届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月22日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）同意《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》之附件《第五十二号上市公司季度报告》等有关要求，对公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
　　1. 公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定；
　　2. 公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）同意《关于向控股子公司增资建设辽宁华电彰武可再生绿色热能示范项目的议案》。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告
　　华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-036号
　　华电辽宁能源发展股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年10月22日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）同意《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　同意11票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会2025年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
　　《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（二）同意《关于向控股子公司增资建设辽宁华电彰武可再生绿色热能示范项目的议案》；
　　同意11票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会战略委员会2025年第五次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
　　为积极落实资源综合利用和循环经济的发展战略，2023年9月6日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的议案》（详见临2023-54号《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的公告》），公司与泰州市奥联环境建设有限公司按持股比例85%、15%共同投资设立华电（彰武）绿色能源科技有限公司，建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目（以下简称项目）。
　　同意根据项目进展和收口版可研报告，将项目更名为“辽宁华电彰武可再生绿色热能示范项目”，项目概算动态投资由已披露的15,062.80万元调增至15,916万元，项目资本金由4,518.84万元调增至4,774.80万元；公司增加出资217.57万元，项目其他股东方同比例增资，共同推进后续项目建设工作。
　　特此公告
　　华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：600396 证券简称：华电辽能