本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.2025年8月，蔡飚先生因工作调动原因，向公司申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，蔡飚先生将不再担任公司任何职务。根据有关规定，蔡飚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡飚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。目前公司由董事、总经理缪安民先生代为履行公司董事长的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东广弘控股股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人（代理董事长）：缪安民 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：张安祺
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人（代理董事长）：缪安民 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：张安祺
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-37
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告
　　一、本次补选董事的情况说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起。本次补选非独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事会提名委员会意见
　　公司董事会提名委员会在认真查阅了何思漫先生的个人资料并提出如下意见：经对董事会非独立董事候选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，一致认为何思漫先生具备履行非独立董事职责所必需的工作经验。我们同意何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附：董事候选人简历
　　何思漫，1976年9月出生，中共党员，大学本科学历，现任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，广东广弘控股股份有限公司党委书记。历任广东省出版集团有限公司办公室副主任，2020年11月至2022年4月任广东省广弘资产经营有限公司办公室主任，2022年4月至今任广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，2024年4月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，2025年10月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记。
　　何思漫先生未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其担任公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司总经理助理职务，与广弘控股公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-36
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
　　一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
　　华兴所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，为包括广州酒家、温氏食品集团在内的多家同行业上市公司提供审计服务。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：杨新春，2006年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了奥飞娱乐、迈普医学、宏景科技等多家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：张凤波，2009年起取得注册会计师资格，2006年起从事注册会计师业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了康辰药业、粤万年青、宏景科技等多家上市公司审计报告。
　　拟项目质量控制复核人：周济平，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了达意隆、鹏辉能源、尚品宅配等多家上市公司审计报告。
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人杨新春、项目签字会计师张凤波、项目质量控制复核人周济平近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人杨新春、项目签字会计师张凤波、项目质量控制复核人周济平不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。2025年度审计费用为95万元，其中：年度财务报告审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。与2024年度审计费用一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为华兴所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度审计机构。
　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘华兴所为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第七次会议决议公告》。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第七次会议决议；
　　2.审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-38
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2. 股东会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会第七次会议决定召开2025年第二次临时股东会。
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日下午15：00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年11月7日
　　7.会议出席对象
　　（1）于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）表一：本次股东会提案编码示例表
　　■
　　（二）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、股东会会议登记方法
　　（一）登记方式
　　自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。
　　（二）登记时间
　　2025年11月10日上午8:30一11:30.下午14:30一17:00
　　（三）登记地点
　　广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
　　（四）会议联系方式
　　联系地址： 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
　　邮政编码：510030
　　联系人：苏东明、梁燕娴
　　电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
　　（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
　　四、投资者参加网络投票的操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
　　五、备查文件
　　(一)第十一届董事会第七次会议决议
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
　　2、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间： 2025年11月13日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9：15至下午15：00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　股东登记表
　　兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2025年第二次临时股东会。
　　股东姓名： 股东证券账户号：
　　身份证或营业执照号： 持股数：
　　联系电话： 传真：
　　联系地址： 邮政编码：
　　登记日期：
　　(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
　　附件3:
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2025年第二次临时股东会审议事项的表决意见：
　　■
　　委托人(公章或签名)： 委托人身份证号码：
　　委托人股东账户： 委托人持有股数：
　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：
　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东会结束
　　授权日期：2025年 月 日
　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-34
　　广东广弘控股股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司于2025年10月17日以书面、电子文件方式发出第十一届董事会第七次会议通知，会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，参与表决6人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2025年三季度报告的议案》；
　　经审核，董事会认为《公司2025年三季度报告》的编制程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。
　　二、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。
　　董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。
　　公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案。
　　本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
　　三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　鉴于公司前董事长因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起。何思漫先生个人资料详见附件。
　　公司董事会提名委员会已审议通过上述事项。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，同意本议案。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年11月13日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会期半天。
　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附：何思漫先生简历
　　何思漫，1976年9月出生，中共党员，大学本科学历，现任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，广东广弘控股股份有限公司党委书记。历任广东省出版集团有限公司办公室副主任，2020年11月至2022年4月任广东省广弘资产经营有限公司办公室主任，2022年4月至今任广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，2024年4月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，2025年10月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记。
　　何思漫先生未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其担任公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司总经理助理职务，与广弘控股公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-35