本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2024年10月19日披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权，拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
　　2025年9月30日，公司应深圳证券交易所的通知，为保持审核期间财务、评估资料的有效性，公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期审计、评估，并补充提交相关资料。公司正在全力协调中介机构持续推进加期审计评估工作，待完成后将第一时间提交更新材料并申请恢复审核。具体进展详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：冯俊杰 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：冯俊杰 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-068
　　国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开
　　2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2025年11月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人
　　公司董事会。2025年10月28日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年11月14日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年11月10日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　该议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年11月12日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第二十九次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9：15，结束时间为2025年11月14日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-066
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于资本控股向国家电投集团申请
　　委贷资金展期暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案》。根据公司《章程》规定，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决，经审议，5名非关联董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第五次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。
　　根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）经营发展需要，资本控股分别于2020年11月18日、2020年11月25日通过国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（简称国家电投集团）借入委托贷款3亿元、15.50亿元，用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为5年，利率按同期LPR执行。上述委托贷款将于本年11月到期。为满足资本控股经营发展的需要，资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请18亿元委贷资金展期，展期期限为2.5年，可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
　　根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）国家电力投资集团有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电力投资集团有限公司
　　统一社会信用代码：911100007109310534
　　类 型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：3,500,000万元人民币
　　法定代表人：刘明胜
　　成立日期：2003-03-31
　　住 所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
　　2.经营情况
　　单位：亿元
　　■
　　3.关联关系
　　国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。
　　（二）国家电投集团财务有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电投集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：911100001922079532
　　类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：尹国平
　　成立日期：1992-09-02
　　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东情况：
　　■
　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司
　　2.经营情况
　　单位：亿元
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请18亿元委贷资金展期，展期期限为2.5年，可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
　　四、关联交易定价情况
　　该关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易基于资本控股经营发展需要，有利于金融业务的发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事专门会议审议意见
　　本议案经全体独立董事一致同意。会议认为，该关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该关联交易预计符合业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1.第七届董事会第二十九次会议决议
　　2.独立董事2025年第五次专门会议决议
　　3.关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-065
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴明先生具备所任职务所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规要求的任职条件。吴明先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　吴明先生简历
　　吴明，男，1970年3月出生，汉族，安徽广德人，2017年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，大学本科学历，法律硕士学位。曾先后任马鞍山市第一律师事务所专职律师，毛贻香律师事务所专职律师，安徽净源律师事务所合伙人、专职律师、主任律师，黄河上游水电开发有限责任公司总法律顾问、总法律顾问兼政策与法律部主任，中电投西北分公司政策与法律部主任，上海电力股份有限公司总法律顾问、总法律顾问兼任政策与法律部(体改办)主任、总法律顾问兼首席合规官。现任国家电力投资集团有限公司董事，兼任国家电投集团国际能源有限公司董事、国家电投集团江西电力有限公司董事、国家电投集团工程有限公司董事、山东电力工程咨询院有限公司董事、国家电投集团氢能科技发展有限公司董事。现任公司副总经理，全资子公司国家电投集团资本控股有限公司董事。
　　截至目前，吴明先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-064
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月17日以电子通讯方式发出第七届监事会第十九次会议通知，于10月28日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议，董事会秘书出席会议，有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）关于2025年第三季度报告的议案
　　经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-063
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月17日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十九次会议通知，于10月28日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于聘任副总经理的议案
　　经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案在会前已提交提名委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》
　　（二）关于2025年第三季度报告的议案
　　经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
　　（三）关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案
　　经审议，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案在会前已提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告》。
　　（四）关于召开2025年第五次临时股东大会的议案
　　经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十九次会议决议
　　2.独立董事2025年第五次专门会议决议
　　3.提名委员会2025年第二次会议审议建议报告
　　4.审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-067