证券代码：605398 证券简称：新炬网络
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　注2:“基本每股收益”与“稀释每股收益”采用四舍五入法保留两位小数取数，“本报告期比上年同期增减变动幅度”、“年初至报告期末比上年同期增减变动幅度”按原始数据进行计算取数。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
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　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：“上海新炬网络信息技术股份有限公司回购专用证券账户”未在“前十名股东持股情况”中列示。截至报告期末，公司股份回购专用证券账户中的股份数量为2,475,366股，占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.5213%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：孙正暘主管会计工作负责人：石慧会计机构负责人：石慧
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：孙正暘主管会计工作负责人：石慧会计机构负责人：石慧
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：孙正暘主管会计工作负责人：石慧会计机构负责人：石慧
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-051
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月22日以书面方式发出通知，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　2、审议通过《关于新增及修订部分公司制度的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司新增制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内部审计制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等27项公司制度进行了修订。
　　修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内部审计制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日