证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-054
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：公司二楼会议室
　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长迟明杰先生
　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份362,464,118股，占公司有表决权股份总数的60.8835％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共262人，代表股份14,723,973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计262人，代表股份14,723,973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。
　　公司独立董事刘江宁女士以视频方式出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（二）表决情况：
　　1.审议关于购买董高责任险的议案
　　同意 362,303,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9557％；
　　反对95,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0263％；
　　弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0179％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,563,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9099％；反对95,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6486％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4415％。
　　表决结果：通过。
　　2.审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
　　同意 362,367,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9733％；
　　反对 39,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0108％；
　　弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,627,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3439％；反对39,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2662％；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3898％。
　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3.审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
　　同意 362,374,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9754％；
　　反对32,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0088％；
　　弃权 57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,634,773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3942％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2173％；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3885％。
　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4.审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
　　同意 362,364,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9724％；
　　反对38,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0105％；
　　弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0171％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,623,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3208％；反对38,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2588％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4204％。
　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　5.审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
　　同意 362,352,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9692％；
　　反对39,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0109％；
　　弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0199％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,612,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2421％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2689％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4890％。
　　表决结果：通过。
　　6.审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
　　同意 362,355,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9701％；
　　反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0093％；
　　弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0206％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,615,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2631％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2296％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.5073％。
　　表决结果：通过。
　　7.审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
　　同意 362,358,718 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9709％；
　　反对 35,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％；
　　弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0192％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,618,573股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2842％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4734％。
　　表决结果：通过。
　　8.审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案
　　同意 362,363,018 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9721％；
　　反对 35,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％；
　　弃权 65,400 股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,622,873股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3134％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％。
　　表决结果：通过。
　　9.审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
　　同意 362,346,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9676％；
　　反对52,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0144％；
　　弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,606,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2013％；反对52,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3545％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％。
　　表决结果：通过。
　　10.审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案
　　同意 362,305,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9564％；
　　反对65,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0180％；
　　弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0256%。
　　其中，中小股东表决情况为：同意14,565,773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9256％；反对65,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6303％。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
　　2.律师姓名：赵新磊 吴彬
　　3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－055
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议（临时）
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于2025年10月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月28日16:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。
　　2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。
　　3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。
　　4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。
　　5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。
　　6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案
　　将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　7.审议通过《董事会议事清单》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案
　　本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。
　　11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。
　　12.审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。
　　13.审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。
　　14.审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-064）。
　　15.审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-065）。
　　16.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-066）。
　　17.审议通过关于修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-067）。
　　18.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-068）。
　　19.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-069）。
　　20.审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-070）。
　　21.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-071）。
　　22.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-072）。
　　23.审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案
　　将本办法中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　24.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－070
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
　　动管理制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－063
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会经费管理办法》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会经费管理办法》其他条款保持不变。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会经费管理办法》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－069
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会秘书工作制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　■
　　除上述条款外，《董事会秘书工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会秘书工作制度》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－065
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会审计委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会审计委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－058
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会授权管理办法》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会授权管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会授权管理办法》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－068
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会提名委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会提名委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－066
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－067
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《董事会战略与ESG委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
　　2.修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－056
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于修订《对外担保制度》
　　部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
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