证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-069
　　科华控股股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月27日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村达到399号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先生，独立董事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以通讯方式出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事姜玲霞女士以通讯方式出席本次会议；
　　3、董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会的议案1为累积投票议案，涂瀚、涂坚、李欣、周成当选公司第四届董事会非独立董事。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
　　律师：李备战、程硕
　　2、律师见证结论意见：
　　上海上正恒泰律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-070
　　科华控股股份有限公司
　　第四届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会的召开情况
　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年10月27日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
　　公司第四届董事会提名委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为涂瀚先生具备担任公司董事的任职资格和能力，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职条件和要求，能够胜任公司董事职务，同意提名涂瀚先生为公司董事长候选人。
　　经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》，公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，涂瀚先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于董事长离任暨选举新任董事长的公告》（公告编号：2025-071）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
　　经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会战略委员会委员、涂坚先生为公司第四届董事会提名委员会委员、李欣女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、周成先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　补选完成后，公司第四届董事会提名委员会的组成人员如下：
　　公司第四届董事会战略委员会的组成人员如下：陈洪民先生、倪广山先生、涂瀚先生、陈小科先生。其中，陈洪民先生为战略委员会主席。
　　公司第四届董事会审计委员会的组成人员如下：于成永先生、杜惟毅先生、周成先生。其中，于成永先生为审计委员会主席。
　　公司第四届董事会提名委员会的组成人员如下：杜惟毅先生、于成永先生、涂坚先生。其中，杜惟毅先生为提名委员会主席。
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：倪广山先生、杜惟毅先生、李欣女士。其中，倪广山先生为薪酬与考核委员会主席。
　　上述补选委员简历详见公司2025年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-067）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-071
　　科华控股股份有限公司
　　关于董事长离任暨选举新任董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈洪民先生的书面辞职报告，因工作调整原因向董事会提请辞去公司第四届董事会董事长的职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。辞去上述职务后，陈洪民先生将继续仍继续担任公司非独立董事、董事会战略委员会主席等职务。
　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，涂瀚先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。
　　一、董事长离任的基本情况
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　　陈洪民先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和战略发展做出了卓越贡献，为促进公司健康和可持续发展发挥了积极作用，忠实履行了董事长应尽的职责与义务。公司及董事会谨向陈洪民先生在任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的敬意及衷心的感谢！
　　二、选举新任董事长情况
　　辞去公司董事长职务后，陈洪民先生将继续仍继续担任公司非独立董事、董事会战略委员会主席等职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，涂瀚先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日