35、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　36、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　37、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议
　　2、第六届董事会战略委员会第八次会议决议
　　3、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
　　4、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　5、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十七日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-059
　　西安环球印务股份有限公司关于
　　取消监事会暨修订《公司章程》的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于2025年10月27日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会取消后，监事将自动离任，同时《西安环球印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　本次《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求履行职责，维护公司及全体股东的利益。
　　公司第六届监事会原任期至2027年1月3日届满，在公司股东大会审议通过取消监事会后，公司监事史晓婷女士、赵坚先生、李冰先生在第六届监事会中担任的职务自动离任。截至本公告披露日，史晓婷女士、赵坚先生、李冰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除部分原《公司章程》中“监事”、“监事会”等相关表述，“预案”相应修订为“方案”、“或”相应修订为“或者”，以及其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化、引用条款所涉及条款编号变化、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐条列示。具体修订内容如下:
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　　修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管理局办理公司前述事项变更所需所有相关手续，按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议
　　2、第六届监事会第十三次会议决议
　　3、第六届董事会战略委员会第八次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十七日