券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。孙军先生简历如下：
　　孙军，出生于1962年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至2016年8月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019年4月至2022年5月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-049
　　中创物流股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期年报审计费用115万元和内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会根据信永中和提供的会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、审计费用报价、风险承担能力等要素进行综合评价，并与拟聘请的会计师事务所充分沟通。经董事会审计委员会全体委员审议认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，在历年担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，履职勤勉尽责，客观、公正的完成公司历年度审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-050
　　中创物流股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月20日15点
　　召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月20日
　　至2025年11月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2025年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案3、议案4.01、议案4.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　（二）登记时间
　　2025年11月20日，13:00-14:00
　　（三）登记地点
　　山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
　　部门：证券部
　　联系人：邱鹏、许小明
　　电话：0532-66789888/0532-83870178
　　传真：0532-66789666-6633
　　（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中创物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-047
　　中创物流股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中创物流股份有限公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司对《公司章程》进行修订：关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事会专章”，将其他条文中涉及“监事会”、“监事”的表述，对应改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，修订内容较多，最终修订内容将以市场监督管理部门审批结果为准。同时提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商备案登记手续。章程主要修订内容请见本公告附件1。
　　三、部分制度完善及修订情况
　　鉴于监事会取消，公司章程相应修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况请见本公告附件2。
　　四、审议及披露情况
　　《公司章程》及其他制度全文公司已经在上海证券交易所网站披露。关于《公司章程》的修订，以及原《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施制度》《独立董事工作制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件1：公司章程主要修订条文
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　　附件2：
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