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　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、公司部分管理制度修订情况
　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》中国证监会《过渡期安排》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订，具体如下：
　　3.1《公司股东会议事规则》
　　3.2《公司董事会议事规则》
　　3.3《公司独立董事工作制度》
　　3.4《公司董事会审计委员会工作细则》
　　3.5《公司董事会提名与考核委员会工作细则》
　　3.6《公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》
　　3.7《公司独立董事专门会议工作制度》
　　3.8《公司董事会秘书工作制度》
　　3.9《公司对外担保管理制度》
　　3.10《公司关联交易管理制度》
　　3.11《公司募集资金管理制度》
　　3.12《公司投资者关系管理制度》
　　3.13《公司信息披露事务管理制度》
　　3.14《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
　　3.15《公司内幕信息知情人登记管理制度》
　　3.16《公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》
　　3.17《公司会计师事务所选聘制度》
　　上述管理制度已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承继监事会相关职权，本次修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》待《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。
　　上述管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日