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　　（二）《股东会议事规则》
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　　（三）《董事会议事规则》
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　　（四）《独立董事制度》
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　　（五）《经营管理规则》
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　　（六）《关联交易管理办法》
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　　（六）《信息披露制度》
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　　（七）《募集资金使用管理办法》
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　　（八）《董事会秘书工作制度》
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　　（九）《董事会审计委员会议事规则》
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　　（十）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
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　　（十一）《对外担保管理制度》
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　　（十二）《独立董事、外部董事津贴管理办法》
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　　（十三）《独立董事年报工作制度》
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　　（十四）《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
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　　（十五）《董事会审计委员会年度财务报告审议工作》
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　　（十六）《敏感信息排查管理制度》
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　　（十七）《内部问责制度》
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　　（十八）《独立董事现场工作制度》
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　　（十九）《会计师事务所选聘制度》
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　　注：1、如涉及整条（款）删除或增加的，原先条款序号自动顺延；
　　2、《公司章程》变更以工商行政管理机关的最终核准结果为准。
　　公司将按照以上修改内容对涉及的制度进行修订。本次修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《独立董事制度》、《经营管理规则》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事、外部董事津贴管理办法》、《独立董事现场工作制度》、《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过后实施。除前述的制度外，修订的其他制度经本次董事会审议通过后，正式生效施行。本次修订的《公司章程》全文及其他制度汇编另行公告。
　　特此公告。
　　湖北能特科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十八日