证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-058号
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司围绕战略规划，重点发展农业综合服务主业，稳健发展汽车、医药业务，在复杂多变的经济环境下，不断夯实经营能力，营业收入小幅增长，归属于上市公司股东的净利润显著增长。其中，农业综合服务方面，公司积极把控购销节奏，进一步拓展上下游资源渠道，农业综合服务业务销售量与销售收入持续保持增长，经营质效显著提升，市场占有率进一步提高；汽车商贸服务在竞争加剧的市场环境中承压运行，公司坚持聚焦高端品牌，加强精益管理，经营质量总体保持行业领先。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要原因为公司抓住旺季需求，加大库存去化，销售回笼资金较大。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2024年9月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币11.14元/股（含），回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。2025年5月因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币10.85元/股。截至2025年9月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为11,888,937股，占公司总股本比例2.28%，成交总金额100,449,350.50元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。
　　2、公司于2025年8月12日披露《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-038），公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自增持计划公告披露之日起6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本（剔除回购专用证券账户股份，下同）的0.50%，不高于总股本的1.00%，拟增持价格不超过9.80 元/股。截至2025年9月30日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持股份数量为2,601,010股，占总股本的0.51%。本次增持计划尚未实施完毕。
　　3、公司于2025年5月16日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》，同意公司通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司华通医药100%股权。经浙江产权交易所审核及公司确认，确定浙江英特药业有限责任公司为合格受让方，2025 年 5 月 30 日公司与英特药业签订股权交易合同，转让价格为36,910.00万元。截至2025年9月30日，本次交易所需的反垄断经营者集中审查尚在进行中，交易尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙农集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：叶伟勇 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：叶伟勇 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：叶伟勇 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　浙农集团股份有限公司
　　法定代表人：叶伟勇
　　2025年10月28日
　　证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-057号
　　浙农集团股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058号）。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。
　　2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
　　2.01关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06关于制定《董事离职管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　制定和修订后的公司部分治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙农集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日