证券代码：600361 证券简称：创新新材
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：刘文超
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：刘文超
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：刘文超
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-072
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年10月17日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、《关于2025年第三季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
　　表决结果：通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第八届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-073
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月12日（星期三）15:00-16:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　●投资者可于2025年11月5日（星期三）至11月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日 （星期三） 15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月12日 （星期三） 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：王伟先生
　　董事、副总经理、财务负责人：许峰先生
　　独立董事：熊慧女士
　　副总经理、董事会秘书：王科芳女士
　　（具体参会人员以实际出席人员为准）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月12日 （星期三） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月5日 （星期三） 至11月11日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券事务部
　　电话：010-66536198
　　邮箱：zqb@innovationmetal.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-071
　　创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年10月17日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日