证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-053
　　成都云图控股股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都云图控股股份有限公司
　　2025年9月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：蒋淑萍会计机构负责人：张建英
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：蒋淑萍会计机构负责人：张建英
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：蒋淑萍会计机构负责人：张建英
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-052
　　成都云图控股股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年10月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉〈对外担保管理制度〉等制度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《投资理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外信息报送管理制度》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。
　　修订后的制度全文详见公司2025年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日