本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.出席股东会的授权委托书
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场会议当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2025年第2次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人： 被委托人：
　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
　　委托人身份证号码： 委托日期：
　　委托人持股数及性质：
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　　注：
　　1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
　　2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-064号
　　债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、撤销监事会情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废止，公司各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。
　　在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席职务，饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下（修订对比详见附件）：
　　1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定；
　　2.完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节；
　　3.删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增独立董事专节；
　　4.修订完善利润分配政策，明确优先采用现金分红方式进行利润分配；
　　5.“股东大会”调整为“股东会”；
　　6.数字由阿拉伯数字改为中文数字，“或”修改为“或者”，因增加或者减少部分条款，条款序号相应变更等。
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》。
　　三、《公司章程》附件修订情况
　　结合本次《公司章程》修订，公司同步对《四川省新能源动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《四川省新能源动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权公司或授权代表办理相关变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改，《公司章程》最终以市场监督管理部门核定为准。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件：
　　修订对比表
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