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　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　二、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-051
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会战略委员会更名并修订实施细则的原因
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，具体情况如下：
　　为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《战略委员会实施细则》修订为《战略与可持续发展委员会实施细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会实施细则》。
　　本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。
　　二、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-052
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于修订及制定公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。
　　为贯彻落实2023年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述制度1-11项经董事会审议通过后，需股东大会审议通过后生效，其中制度1、2项为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；制度12-28项在董事会审议通过后生效。修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　二、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月13日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月06日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路27号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　以上提案由公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　其中提案2.00、5.00、6.01、6.02需要以特别决议审议。提案2.00由关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）回避表决。
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2025年11月12日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；
　　（2）电子邮件方式登记时间：2025年11月12日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；
　　（3）传真方式登记时间：2025年11月12日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。
　　3、登记手续：
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二） 。
　　自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
　　（2）电子邮件、传真方式登记
　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会”；
　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：蔺政
　　电话：0769-86975555
　　传真：0769-86975555
　　电子邮箱：ir@aohai.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
　　七、附件
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
　　附件二：《授权委托书》；
　　附件三：《2025年第一次临时股东大会回执》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362993
　　2、投票简称：奥海投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、如股东对提案1.00至6.00 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年11月13日上午 9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：东莞市奥海科技股份有限公司
　　兹委托____________（先生/女士）代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章)_____________________
　　委托人持股数量及性质：___________________________________________
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：_______________________________
　　委托人股东账号：__________________________________________________
　　受托人姓名：_____________________________________________________
　　受托人身份证号码：________________________________________________
　　授权委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
　　附件三：
　　2025年第一次临时股东大会回执
　　致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）
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　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年11月12日以直接送达、电子邮件（ir@aohai.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。
　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。