本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.交易性金融资产较年初余额增加113,039,778.87元，增长46.31%，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致。
　　2.短期借款较年初余额减少29,457,630.41元，下降34.86%，主要原因是报告期向银行贷款减少所致。
　　3.应付账款较年初余额减少15,622,961.33元，下降37.54%，主要原因是报告期支付的材料款增加所致。
　　4.合同负债较年初余额减少1,749,778.28元，下降64.26%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项减少所致。
　　5.应付职工薪酬较年初余额减少21,950,296.34元，下降55.23%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。
　　6.应交税费较年初余额减少3,350,321.24元，下降33.12%，主要原因是报告期母公司缴纳上年末企业所得税所致。
　　7.其他流动负债较年初余额增加15,046,532.54元，增长119.83%，主要原因是报告期已背书的银行承兑汇票增加所致。
　　8.其他综合收益较年初余额减少25,082,136.89元，下降82.37%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益减少所致。
　　9.财务费用较上年同期减少724,050.83元，下降59.78%，主要原因是报告期银行贷款较上年同期减少，利息费用支出减少所致。
　　10.其他收益较上年同期减少2,706,979.15元，下降44.82%，主要原因是报告期收到的政府补助款项减少所致。
　　11.投资收益较上年同期减少60,374,939.05元，下降1273.68%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司的投资收益减少70,697,238.43元所致。
　　12.信用减值损失较上年同期减少1,003,749.51元，下降58.57%，主要原因是报告期计提的其他应收款坏账准备增加所致。
　　13.营业外收入较上年同期减少265,050.19元，下降58.57%，主要原因是上年同期收到供应商产品质量违约金较多所致。
　　14.所得税费用较上年同期增加11,787,093.76元，增长62.69%，主要原因是报告期母公司当期所得税增加7,952,312.56元所致。
　　15.权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少32,572,330.56元，下降434.87%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益减少所致。
　　16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,433,652.21元，下降110.36%，主要原因是报告期向银行融资减少所致。
　　17.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少10,910,679.14元，下降101.31%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,822,702.71元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,299,729.64元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,433,652.21元所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-021
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.05 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.06 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.07 审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.08 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.09 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.10 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　12.11 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.12 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.13 审议通过了《关于将〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉〈信息披露管理制度〉整合修订的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.15 审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.16 审议通过了《关于将〈子公司重大事项报告制度〉〈重大信息内部报告制度〉整合修订的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.17 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.18 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.19 审议通过了《关于修订〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.20 审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.21 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.22 审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.23 审议通过了《关于修订〈公开信息前对外报送信息资料的管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.24 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.25 审议通过了《关于修订〈内幕交易防控工作业绩考评办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.26 审议通过了《关于修订〈年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.27 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.28 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（五）审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。
　　为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构。
　　《关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　（一）第六届董事会第九次会议决议。
　　（二）公司董事会审计委员会关于2025年第四次会议的书面审核意见
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-022
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
　　监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）
　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新规范要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会、监事有关的公司内部各项制度条款。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第九次会议决议。
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-025
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日
　　7、出席对象
　　（1）截止2025年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，提案1.00已经公司第六届监事会第九次会议审议，提案的内容详见公司2025年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）上述提案1.00和提案2.00的子提案2.01、2.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（3）上述提案2.00为逐项表决事项。
　　（4）本次会议公司将对参与股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间:2025年11月12日上午8:30-11:30时、下午 14:00-17:00时。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样
　　（三）登记方法
　　1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
　　2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（以上方式须在2025年11月12日17:00点前送达至公司），不接受电话登记。
　　（四）联系方式
　　1.会议联系人：唐丽凤、陈曼辉
　　2.联系电话：0737-6351486
　　3.传真：0737-6351067
　　4.通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司
　　5.邮编：413000
　　（五）其他注意事项
　　1.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　2.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第六届董事会第九次会议决议
　　（二）第六届监事会第九次会议决议
　　特此公告。
　　附件：1．参加网络投票的具体操作流程
　　2．授权委托书格式
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362412
　　（二）投票简称：汉森投票
　　（三）填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-023
　　（下转B356版）