本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　1、全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资
　　详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2025-033）。
　　2、受让控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权
　　详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于受让控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-032）。
　　3、全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司新建原料气配套改造项目
　　详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司新建原料气配套改造项目的公告》（公告编号：2025-034）。
　　4、取消投资设立全资子公司
　　详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于取消投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）。
　　5、公司持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍
　　详见2025年9月16日巨潮资讯网《关于公司持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-036）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
　　2025年9月30日
　　单位：元
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　董事长：魏 明
　　二〇二五年十月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-046
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、特别提示和说明
　　（1）议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项，该11项子议案需逐项表决；
　　（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）需回避表决；
　　（3）议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
　　2、登记时间：2025年11月10日（8：45-11：30、13：00-16：00）
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
　　5、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　6、现场会议联系方式
　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
　　电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
　　邮编：333000 联系人：李筱
　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　9、授权委托书见附件2。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第五次会议决议
　　2、公司第八届监事会第四次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362068
　　2、投票简称：“黑猫投票”
　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人证件号码：
　　委托股东账号：
　　持有公司股份性质：
　　持有公司股份数量：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
　　■
　　4、授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-038
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2025年10月27日以现场会议方式召开。
　　3、会议的出席情况及主持人
　　出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　经审议，监事会认为：公司基于自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　2、审议通过《2025年第三季度报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　经审议，监事会认为：本次相关事项有利于公司的持续发展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　经审议，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-037
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。
　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员
　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
　　本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，修订及制定了公司部分治理制度。董事会对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：
　　2.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.3审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.4审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.5审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.6审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.7审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.8审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.9审议通过《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.16审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.17审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.18审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.19审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.20审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.21审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.22审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.23审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.24审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案中子议案2.1至2.10项、2.24项尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　3、审议通过《2025年第三季度报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　4、审议通过《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。
　　经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，拟聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
　　5、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，增补公司独立董事骆剑明先生为第八届董事会战略委员会委员。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
　　6、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　为加速跟投事项全面落地，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公司（以下简称“深圳北源”）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），公司全资子公司黑猫企业管理咨询有限公司担任LP（有限合伙人）。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会决定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第五次会议决议
　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-042
　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于董事、高级管理
　　人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事、高级管理人员辞职情况
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
　　截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理。
　　饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对饶章华先生与江华光先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任公司高级管理人员情况
　　根据公司发展需要，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任李俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　附件：
　　简历情况如下：
　　李 俊，男，汉族，1987年出生，本科学历，曾任韩城黑猫财务总监、乌海黑猫财务总监、邯郸黑猫总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。
　　截至目前，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-040
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。
　　为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止，可连选连任。
　　戚伦辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　附件：第八届董事会职工代表董事简历
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　附件：
　　第八届董事会职工代表董事简历
　　戚伦辉，男，汉族，1973年出生，本科学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑分厂厂长、总经理助理、韩城黑猫有限责任公司生产副总、太原黑猫有限责任公司党支部书记、总经理、乌海黑猫有限责任公司党支部书记、总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑事业部负责人。
　　截至本公告披露日，戚伦辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-043
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际运作需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增补调整。具体调整如下：
　　一、调整前的战略委员会委员
　　■
　　二、调整后的战略委员会委员
　　■
　　调整后的董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-045
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）。
　　2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
　　3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
　　4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
　　5、本次变更会计师事务所符合管理办法的规定。
　　公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中证天通为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2014年1月2日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
　　（5）历史沿革：中证天通会计师事务所成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　2、人员信息
　　首席合伙人为张先云先生。截至2024年末，中证天通拥有合伙人62名、注册会计师379名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有98名。
　　3、业务信息
　　2024年度经审计的收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元。2024年度，中证天通会计师事务所为30家上市公司提供过审计服务，审计收费总额3,599万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
　　4、投资者保护能力
　　中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2024年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通另计提了1,203.41万元职业风险基金。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天通会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
　　5、独立性和诚信记录
　　中证天通会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措施4人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目情况
　　1、基本信息
　　项目合伙人及拟签字注册会计师：全秀娟女士
　　相关简历：中国注册会计师，担任项目合伙人，于1999年12月取得中国注册会计师执业资格开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务。2016年9月至今在中证天通会计师事务所从事审计工作。近三年为上市公司洪城环境、新三板公司科睿特、华江股份、中赣新能、红一种业、科苑生物、中藻生物等提供财务报表审计等证券业务。无兼职，具备相应专业胜任能力。全秀娟女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　拟签字注册会计师：陈大远先生
　　相关简历：中国注册会计师，于2009年6月取得中国注册会计师开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务13年，曾主审上市公司洪城环境、新三板公司吉谷胶业、恒通云等项目。2021年12月入职中证天通会计师事务所从事审计业务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。陈大远先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　拟安排项目质量控制复核人员：邵富霞女士
　　相关简历：2009年注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年至今在中证天通从事审计工作，2014年至今从事质量控制复核工作。2022年复核上市公司众信旅游、四方股份、内蒙华电、益佰制药审计报告。2023年复核上市公司航天电子、内蒙华电、中成股份、众信旅游审计报告。2024年复核上市公司国投种业、内蒙华电、航天电子、众信旅游、益佰制药审计报告。邵富霞女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　本期审计费用预计90万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用105万元，审计费用较上一年度下降了14.29%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-041
　　（下转B352版）